长青集团:第四届董事会第一次会议决议公告

  有价证券装设遗传密码: 002616 有价证券缩写词: 长清队伍 号公报: 2016-150

   广东长清(队伍) 养家费养家费限制公司

   的公司决议书公报头等届四的次代表大会

   公司行政任务的和董事会使安全身份证明、精确和完好无缺,缺勤虚伪

  虚伪记载、给错误的劝告性宣布或顺利地滴。

   广东长清(队伍)养家费养家费限制公司(以下缩写词“公司”)董事会四的次代表大会头等次

  代表大会的注意 2016 年 11 月 4 日 公司的一切董事的肖像画法维修。在这次代表大会

  2016 年 11 月 9 日 在公司代表大会室聚集。 董事会代表大会 6 名,向董事会 6 人。

  代表大会聚集现场,邀集、 聚集和投票权顺序适合法度、法度、法度、法规和协会的文字

  的主力队员,无效的代表大会。主持代表大会的主席何琦强搀杂,公司监事、上品管

  理供职于 列席了这次代表大会。

   通行证体谅的思索后,董事会,以下提议:

   一、 以 6 票礼仪、 0 票反、 0 票弃权,经过忧虑挑出公司 四的

  对意向董事会主席。

   主席商定挑出何琦强为四的届的博。术语和 董事会四的次代表大会

  致。

   二、以 6 票礼仪, 0 票反、 0 票弃权,经过忧虑挑出公司 四的届

  由特设佣金供职于钞票董事会,挑出佣金构件商定列举如下:

   1. 战术佣金的任务供职于

   职业运动组织的行政支配员: 齐强他、麦正辉、张蓐意、迟国敬、刘兴祥

   邀集人: 迟国敬

   2. 审计佣金结合供职于

   职业运动组织的行政支配员: 齐强他、秦正余、刘兴祥

   邀集人: 秦正余

   3. 装设佣金的构件结合

   职业运动组织的行政支配员: 张蓐意、刘兴祥、后头,Guo Jing Convener: 刘星翔4。 薪酬与制止佣金构件: 麦正辉、秦正余、后头,Guo Jing Convener: 迟国敬

   各特设佣金术语和董事会四的次代表大会致。三、 以 6 票礼仪、 0 票反、 0 票弃权,经过对钞票总统的委任。商定吸引住麦正辉搀杂为公司总统。术语和董事会四的次代表大会致。四、 以 6 票礼仪、 0 票反、 0 票弃权, 赞成本公司副总经理统的投标。。

   张汝一商定委任Ms.、龚云夫人为本公司副总经理统。术语和董事会四的次代表大会

  分歧。

   五、以 6 票礼仪, 0 票反、 0 票弃权,赞成忧虑公司财务完全的的委任

  监视意向。

   张汝一商定委任Ms.为公司财务总监。术语和董事会四的次代表大会致。

   六、以 6 票礼仪, 0 票反、 0 票弃权,对吸引住董事会经过的审察

  该法案的部长。

   商定吸引住龚韫夫人为董事会部长。术语和董事会四的次代表大会致。

   龚云夫人触感:

   电话机: 0760-22583660

   肖像画法: 0760-89829008

   信箱: DMOF@

   联系通知:广东省Xiaolan,中山管辖范围通道南 42 号

   邮递区号: 528415

   七、 以 6 票礼仪, 0 票反、 0 票弃权,经过对该公司有价证券的订婚。

  具有特有的或特别的的意向。

   商定委任苏慧怡夫人有价证券事务代表。术语和董事会四的次代表大会致。

   苏慧怡夫人触感:

   电话机: 0760-22583660

   肖像画法: 0760-89829008

   信箱: DMOF@

   联系通知:广东省Xiaolan,中山管辖范围通道南 42 号

   邮递区号: 528415

   八、以 6 票礼仪, 0 票反、 0 票弃权,经过对该公司的审计机关委任

  正大光明人钞票。

   商定委任吴艳红夫人为公司在审计机关正大光明。术语和董事会四的次代表大会致。

   公司孤独董事对挑出公司董事长、总统的委任、副总经理统、财务总监、董事会

  部长及停止上品支配供职于的事项宣布了孤独,在公司查看公司 2016 年 11 月 10 日

  登载在资金的有雅量的突入讯网 本公司孤独董事 董事会四的次代表大会

  孤独异议头等次代表大会使担忧事项。

   九、 以 6 票礼仪, 0 票反、 0 票弃权,论述经过了 在回购吊销已不完全

  与激动需要量激动目标已获授但还没有U。

   意向各种细节 2016 年 11 月 10 登载在装设通知展现培养液公司 资金的有雅量的突入

  讯网( )的 在回购吊销已不完全合激动需要量的激动目标已

  获授但还没有解锁的限制性股的公报 。

   本公司孤独董事宣布孤独异议的,在公司查看公司 2016 年

  11 月 10 日登载在资金的有雅量的突入讯网 本公司孤独董事 第

  四届董事会孤独异议头等次代表大会使担忧事项。

   特别地公报

   附件: 公司董事长、各特设佣金构件、总统、副总经理统、财务总监、董事

  会部长、 有价证券事务代表、 在审计正大光明人的简历

   广东长清(队伍) 在养家费养家费限制公司的董事会构件

   2016 年 11 月 9 日

  附件

   公司董事长、各特设佣金构件、总统、副总经理统、财务总监、

   董事会部长、 有价证券事务代表、 在审计正大光明人的简历

   1、齐强他, 男, 1958 年 11 月开始, 奇纳国籍,在几内亚比绍有庇护权、

  香港庇护权,两年制专科学校学历,前Xiaolan锁的厂子劳动、班长、车间掌管,Xiaolan,中山

  燃气阀门厂,广东长清(队伍)养家费限制公司总统。有奇纳客人家眼前的社会地位

  终生法庭新入会的董事、 奇纳武器装备协会掌管、 奇纳城市燃气协会掌管、奇纳人民

  大学校舍董事会董事、在奇纳环保欧洲光伏工业协会常务理事、广东省人民政府方针决策充当顾问

  该佣金请求允许客人家佣金、奇纳人民政治协商代表大会黑龙江省佣金职业运动组织的行政支配员、广东省宫内避孕环理财和资源

  综合利用协会常务理事、城市政协职业运动组织的行政支配员的佣金、中山私营客人协会常务

  副会长、城市高新技术私人客人协会副会长 。

  在乍的五年任务经验:

   眼前该公司的主席,作为公司的董事长考虑到俗人 2013 年 10 月 31 日至 2016 年 10

  月 30 日止,如广州赢一周一次的传媒养家费限制公司。 董事长, 中山长无经验的工商养家费限制公司 执

  向董事会, 厨师(香港)养家费限制公司。 、 咏科学技术(中山)养家费限制公司热 董事,广东

  长清电电力养家费养家费限制公司长,中山天心工商投资额支配中心(普通包起来)

  事务包起来人,长清配电电器董事长(中山)养家费限制公司

   齐强他搀杂为公司的现实把持人经过,本公司直接地拿养家费,并经过

  城市行政长官青管辖范围养家费限制公司不坦率的拿公司养家费。公司及现实把持

  人、董事、高管麦正辉搀杂是分歧举动人; 缺勤公司条例头等百四十六。

  考虑到; 与公司的停止董事、监事、高管无相干相干相干相干;缺勤奇纳证监会及停止

  使担忧机关和深圳有价证券交易纪律处分;在最高人民法院背信被完成人的网站

  内容查询,齐强他搀杂做错背信被完成人,根据《公司条例》和停止使担忧法度、法度、法度、法规和

  主力队员请求允许的供职需要量。

   2、麦正辉, 男 ,1955 年 2 月开始 , 奇纳国籍,在几内亚比绍有庇护权、香港

  庇护权,高中学历, 眼前的社会作业是 中山客人协会的完成掌管,前、城市

  该客人协会副总经理统、对高晓岚商会商会常务理事 。在乍的五年任务经验:

   眼前公司董事及总统,本公司董事、总统任期以后 2013 年 10 月 31 日至 2016

  年 10 月 30 日 止;作为江门队伍养家费限制公司城市生机 、 咏热技术(中山)养家费限制公司

  公司 董事长,中山长清阀门养家费限制公司、钟珊春伟金属制造养家费限制公司完成董事

  服务支配程序,厨师(香港)养家费限制公司。、每周传媒养家费限制公司广州赢,广东长清电

  电力养家费养家费限制公司,长清(中山)养家费限制公司配电板。麦正辉搀杂为公司的现实把持人经过,本公司直接地拿养家费 ,并经过中山长无经验的管辖范围养家费限制公司不坦率的拿 。公司及现实把持

  人、董事长齐强他搀杂是分歧举动人; 缺勤公司条例头等百四十六。定的

  影响; 与公司的停止董事、监事、高管无相干相干相干相干;缺勤奇纳证监会及停止使担忧

  机关的处分和深圳有价证券交易的处分;在最高人民法院背信被完成人的网站内容

  查询,麦正辉搀杂做错背信被完成人,根据《公司条例》和停止使担忧法度、法度、法度、法规和主力队员

  请求允许的供职需要量。3、 张蓐意, 女, 1962 年 8 月开始,奇纳国籍,在几内亚比绍有庇护权、在澳门庇护权,两年制专科学校学历,专业的财务和财源支配。在乍的五年任务经验:

   该公司的董事会、副总经理统、财务总监,本公司董事、副总经理统、考虑到财源任务重要官职掌管 2013本年的octanol 辛醇 31 日期2016本年的octanol 辛醇 30 日 止;部分时间咏科学技术(中山)养家费限制公司热

  副董事长,鄄城长清生物动力养家费限制公司、韶关市,衢江长清环保热令人激动的养家费限制公司、

  广东长清(队伍)满城热令人激动的养家费限制公司、鹤壁长清热令人激动的养家费限制公司、广东长清(队伍)

  澧县热令人激动的养家费限制公司、广东长清(雄县)热令人激动的养家费限制公司。、广东长清(队伍)中等方木材热

  令人激动的养家费限制公司、孝感长青热令人激动的养家费限制公司董事长兼董事;广州赢一周一次的传媒养家费限制公司董

  事,茂名长青热令人激动的养家费限制公司董事长、董服务支配程序。 在乍的五年,还挑起董事会部长

  书、公司的绿色环保动力(中山)养家费限制公司。

   张夫人意大利消费直接地拿公司养家费 ; 缺勤公司条例头等百四十六。

  考虑到; 与公司的停止董事、监事、高管无相干相干相干相干;缺勤奇纳证监会及停止

  使担忧机关和深圳有价证券交易纪律处分;在最高人民法院背信被完成人的网站

  内容查询,张夫人弱背信被完成人,根据《公司条例》和停止使担忧法度、法度、法度、法规和

  主力队员请求允许的供职需要量。

   4、 迟国敬, 男, 生于1957年8月,奇纳国籍,缺勤境外庇护权,研究生的学历,

  上品理财师。在乍的五年任务经验:

   现在称Beijing加油队伍限制责任公司董事协会、现在称Beijing煤炭公司燃气土木工程维修中心董事、奇纳城市燃气协会部长长,作为河南新田科学技术养家费养家费限制公司、广东长清(队伍)养家费养家费限制公司、矿泉城手表的宝石轴承塑性高分子物质养家费养家费限制公司孤独董事。(内侧的:任一已早应完成的,不完全普选)。自任本公司孤独董事 2013本年的octanol 辛醇 从31日到2016本年的octanol 辛醇 30 日止。池国敬搀杂不拿公司养家费;缺勤公司条例头等百四十六。考虑到;与公司的停止董事、监事、缺勤协会的上品支配供职于,与本公司养家费合伙(现实把持人)和 合伙的养家费5%在上的的 不存在相干相干。缺勤奇纳证监会及停止使担忧机关和深圳有价证券交易纪律处分;在最高人民法院背信被完成人的网站内容查询,池国敬搀杂是做错任一阴险的人,根据《公司条例》和停止使担忧法度、法度、法度、资历的主力队员和请求允许。

   5、 秦正余, 男, 1965 年 2 月开始,奇纳国籍,缺勤境外庇护权,研究生的学历,

  理财学硕士学位,正上品会计师人员,宝库会计师专家访谈、奇纳会计师学会客人协会

  专业佣金会计师准则佣金、上海市上品会计师人员评论专家访谈、上海市会计师支配

  结心专家、上海市会计师学会理事、常务理事、在山的上市客人协会财务佣金掌管

  职业运动组织的行政支配员。在乍的五年任务经验 :

   上海紫江客人队伍养家费养家费限制公司副总经理、上海紫江客人

  投资额养家费限制公司董事长;作为集成防卫物知识和技术养家费养家费限制公司、上海新阳半导体

  织物养家费养家费限制公司、广东长清(队伍)养家费养家费限制公司孤独董事。在乍的五年曾部分时间

  安徽皖维高新织物养家费养家费限制公司孤独董事。

   秦正瑜搀杂不拿公司养家费;缺勤公司条例头等百四十六。考虑到;

  与公司的停止董事、监事、缺勤协会的上品支配供职于,与本公司养家费合伙(现实把持

  人)和持股公司 合伙的养家费5%在上的的不存在相干相干。佣金还缺勤收到奇纳

  及停止使担忧机关和深圳有价证券交易纪律处分;最高人民法院的网站将

  完成内容查询,秦正瑜搀杂是做错任一阴险的人,根据《公司条例》和停止使担忧法度、

  法度、法度、资历的主力队员和请求允许。

   6、 刘兴祥, 男, 1974年2月开始的,奇纳国籍,缺勤境外庇护权,硕士学历。最

  在乍的五年的任务经验:

   从2007年3月到2013 1 曾任有价证券时报现在称Beijing分公司总编辑。, 从2013年2月到2014 3

  月 对有价证券时报压部掌管 , 自2014年4月有价证券时报编辑部、Director of the institutional Center。兼

  成都天翔经济状况养家费养家费限制公司 (原始管保重行装载) 、广东长清 (队伍) 养家费养家费限制公司、格

  不动产养家费养家费限制公司、珠海和佳麦克匪特斯氏疗法知识养家费养家费限制公司孤独董事。在乍的五年 曾兼

  深圳兴森快捷周游科学技术养家费养家费限制公司孤独董事。自任本公司孤独董事 2013

  本年的octanol 辛醇 31 日起至2016本年的octanol 辛醇 30 日止。

   刘星翔搀杂不拿公司养家费;缺勤公司条例头等百四十六。考虑到;

  与公司的停止董事、监事、缺勤协会的上品支配供职于,与本公司养家费合伙(现实把持

  人)和持股公司 合伙的养家费5%在上的的不存在相干相干。佣金还缺勤收到奇纳

  及停止使担忧机关和深圳有价证券交易纪律处分;最高人民法院的网站将

  完成内容查询, 刘星翔搀杂是做错任一阴险的人,根据《公司条例》和停止使担忧法度、

  法度、法度、资历的主力队员和请求允许。

   7、 龚韫, 女, 1971 年 2 月开始,奇纳国籍,缺勤境外庇护权,两年制专科学校学历。

   该公司副总经理统、董事会部长。作为中山骏伟金属制造养家费限制公司、一生在江门

  电力队伍养家费限制公司。公司副总经理统、考虑到俗人董事会部长 2013 年 10 月 31 日

  起至 2016 年 10 月 30 日止。在乍的五年曾任公司重要官职掌管、中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会

  主席。

   龚云夫人直接地拿公司养家费 0. 05%; 缺勤公司条例头等百四十六。

  考虑到; 与公司的停止董事、监事、高管无相干相干相干相干;缺勤奇纳证监会及停止

  使担忧机关和深圳有价证券交易纪律处分;在最高人民法院背信被完成人的网站

  内容查询,龚云做错任一阴险的人。

   不计下面的需要量,龚云夫人是做错在过来的五年里为停止机构掌管、监事、上品管

  理供职于,缺勤公司条例、公司主力队员的规程删节s。

  的机遇,缺勤《深圳有价证券交易股上市主力队员》的主力队员,不得

  要紧的部长。供职资历为C董事会部长。,可任何一个岗

  位,根据公司条例、该协会的使受协议条款的约束的使担忧主力队员。。

   8、苏慧仪,女, 1974 年 2 月开始,奇纳国籍,缺勤永远庇护权外,

  两年制专科学校学历。 公司的重要官职教会中的任职者掌管,沂水长清环保动力养家费限制公司、长清经济状况动力(在

  山)养家费限制公司、松原长清生物动力养家费限制公司、中山长清环保动力养家费限制公司。、

  广东长清(队伍)满城热令人激动的养家费限制公司、鹤壁长清热令人激动的养家费限制公司、韶关市,衢江,长清

  环保热令人激动的养家费限制公司、茂名长青热令人激动的养家费限制公司、广东长清(队伍)澧县温差电限制公

  司、广东长清(雄县)热令人激动的养家费限制公司。、广东长清(队伍)中等方木材热令人激动的养家费限制公司、忠

  长清生物质动力养家费限制公司、嘉祥长清生物动力养家费限制公司、郯城长清生物

  源养家费限制公司、孝感长青热令人激动的养家费限制公司、铁岭县经济状况动力养家费限制公司。近五

  年挑起公司重要官职副掌管,同时荣成长清环保动力掌管、城市行政长官

  绿色环保热养家费限制公司董事,。 并于 2014 年 7 深圳有价证券交易的董事会将每月通行奥秘通知

  格证明。

   苏夫人会直接地拿公司养家费 0. 01%, 与公司的停止董事、监事、高管无相干相干相干

  相干; 缺勤奇纳证监会及停止使担忧机关的处分和有价证券交易惩戒。 在顶部

  民法院网站背信被完成内容查询, 苏慧怡做错任一阴险的人。资历

  作为有价证券事务代表的需要量,可任何一个岗位,根据公司条例、《公司

  宪法使担忧主力队员。

   9、 吴艳红, 女, 1982年1月开始的,奇纳国籍,缺勤境外庇护权,Graduated from the Guangdong sea

  洋大学校舍,支配学奖学金获得者,本科学历。 在乍的五年 原唱热技术公司的分店(中山)

  公司总会计部门一般会计掌管、财务董事的任务,审计部正大光明公司。

   吴艳红夫人直接地拿公司养家费0. 005%, 与公司的停止董事、监事、高管无相干相干相干

  相干; 缺勤奇纳证监会及停止使担忧机关的处分和有价证券交易惩戒。 在顶部

  民法院网站背信被完成内容查询, 吴艳红夫人做错背信被完成人。 资历

  作为公司的内幕的审计机关根据人,可任何一个岗位,根据公司条例、

   该协会的使受协议条款的约束的使担忧主力队员。。

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