长青集团:第四届董事会第一次会议决议公告

  安全的信号: 002616 安全的略号: 长青结派 号公报: 2016-150

   广东长清(结派) 共用共用有限的事物公司

   的董事会决动机公报最前面的届四分经过次讨论会

   登机董事会与物表演满意的、正确和极盛时,缺席虚伪

  虚伪记载、一任一某一给错误的劝告性条款或许大脱漏。。

   广东长清(结派)共用共用有限的事物公司(以下略号“公司”)董事会四分经过次讨论会最前面的次

  讨论会的告诉 2016 年 11 月 4 日 公司的一切董事的副本办事。在这次讨论会

  2016 年 11 月 9 日 在公司讨论会室聚集。 这次讨论会被期望在董事会上举行。 6 名,向董事会 6 人。

  讨论会聚集现场,激发、 聚集和投票顺序契合法度、法度、法规和协会的文字

  的正规军,无效的讨论会。主持讨论会的主席何琦强修改,公司监事、上品管

  理参谋 列席了这次讨论会。

   这次讨论会的董事职掌评议,以下已经过的法案:

   一、 以 6 票草案、 0 票反、 0 票弃权,经过关心投票权公司 四分经过

  对娱乐董事会主席。

   主席认可投票权何琦强为四分经过届的博。术语和 董事会四分经过次讨论会

  致。

   二、以 6 票草案, 0 票反、 0 票弃权,经过关心投票权公司 四分经过届

  由特设手续费参谋广告董事会,投票权手续费盟员认可列举如下:

   1. 战术手续费的任务参谋

   职业运动组织的行政行政机关员: 齐强他、麦正辉、张蓐意、迟国敬、刘兴祥

   激发人: 迟国敬

   2. 审计手续费由参谋结合。

   职业运动组织的行政行政机关员: 齐强他、秦正余、刘兴祥

   激发人: 秦正余

   3. 据以取名手续费的盟员结合

   职业运动组织的行政行政机关员: 张蓐意、刘兴祥、后头,Guo Jing Convener: 刘星翔4。 薪酬与调查手续费盟员: 麦正辉、秦正余、后头,Guo Jing Convener: 迟国敬

   各特设手续费术语和董事会四分经过次讨论会致。三、 以 6 票草案、 0 票反、 0 票弃权,审察公司校长的动机。。认可聘用麦正辉修改为公司校长。术语和董事会四分经过次讨论会致。四、 以 6 票草案、 0 票反、 0 票弃权, 经过对该公司的娱乐副总经理统的指派。

   张汝一认可指派Ms.、龚云女人为本公司副总经理统。术语和董事会四分经过次讨论会

  划一。

   五、以 6 票草案, 0 票反、 0 票弃权,经过对公司财务总预定

  监视的娱乐。

   张汝一认可指派Ms.为公司财务总监。术语和董事会四分经过次讨论会致。

   六、以 6 票草案, 0 票反、 0 票弃权,经过对该公司的董事会指派

  该法案的部长。

   认可聘用龚韫女人为董事会部长。术语和董事会四分经过次讨论会致。

   龚云女人润色:

   电话学: 0760-22583660

   副本: 0760-89829008

   信箱: DMOF@

   门路:广东省城市小榄工业的小道南 42 号

   邮递区号: 528415

   七、 以 6 票草案, 0 票反、 0 票弃权,经过对该公司安全的的幽会地点。

  具有特某个或特别的的娱乐。

   认可指派苏慧怡女人为公司安全的代表。术语和董事会四分经过次讨论会致。

   苏慧怡女人润色:

   电话学: 0760-22583660

   副本: 0760-89829008

   信箱: DMOF@

   门路:广东省城市小榄工业的小道南 42 号

   邮递区号: 528415

   八、以 6 票草案, 0 票反、 0 票弃权,经过对该公司的审计机关指派

  在该法案的职掌人。

   认可指派吴艳红女人为公司在审计机关职掌。术语和董事会四分经过次讨论会致。

   公司孤独董事对投票权公司董事长、总统的指派、副总经理统、财务总监、董事会

  部长及宁静上品行政机关参谋的事项颁发了孤独,通知公司 2016 年 11 月 10 日

  登载在资金的弘量突入讯网 本公司孤独董事 董事会四分经过次讨论会

  在最前面的次讨论会中间定位事项的孤独看。

   九、 以 6 票草案, 0 票反、 0 票弃权,评议经过了 回购的回购不契合

  与开车制约开车抱反感已获授但还没有U。

   这一法案的分条款举行分的 2016 年 11 月 10 登载在使具有特性物表演中庸公司 资金的弘量突入

  讯网( )的 回购的回购不契合合开车制约的开车抱反感已

  获授但还没有解锁的限制性市场占有率的公报 。

   本公司孤独董事颁发孤独看的,通知公司 2016 年

  11 月 10 日登载在资金的弘量突入讯网 本公司孤独董事 第

  四届董事会在最前面的次讨论会中间定位事项的孤独看。

   特意地公报

   附件: 公司董事长、各特设手续费盟员、校长、副总经理统、财务总监、董事

  会部长、 安全的事务代表、 在审计职掌人的简历

   广东长清(结派) 在共用共用有限的事物公司的董事会盟员

   2016 年 11 月 9 日

  附件

   公司董事长、各特设手续费盟员、校长、副总经理统、财务总监、

   董事会部长、 安全的事务代表、 在审计职掌人的简历

   1、齐强他, 男, 1958 年 11 月运输, 奇纳国籍,在几内亚比绍有庇护权、

  香港庇护权,两年制专科学校学历,前Xiaolan锁的厂子劳动者、班长、车间董事,城市小榄

  燃气阀门厂,广东长清(结派)共用有限的事物公司校长。有奇纳客人家眼前的社会位

  终生护民官起点董事、 奇纳五金器具协会董事、 奇纳城市燃气协会董事、奇纳人民

  综合性大学董事会董事、在奇纳环保欧洲光伏工业协会常务理事、广东省人民政府方针决策请教

  该手续费要价客人家手续费、奇纳人民政治协商讨论会黑龙江省手续费职业运动组织的行政行政机关员、广东省流通有经济效益的和资源

  综合利用协会常务理事、城市政协职业运动组织的行政行政机关员的手续费、中山私营客人协会的位

  副commander 会长、城市高新技术私人客人协会副commander 会长 。

  过来五年的任务经验:

   该公司的董事commander 会长,作为公司的董事长考虑到俗歌 2013 年 10 月 31 日至 2016 年 10

  月 30 日止,作为广州赢周报传媒共用有限的事物公司 董事长, 中山长新的工业的共用有限的事物公司。 执

  行董事, 厨师(香港)共用有限的事物公司。 、 咏科学技术(中山)共用有限的事物公司热 董事,广东

  长清电电力共用共用有限的事物公司长,中山天心工业界授予行政机关中心(普通打伙儿)

  事务打伙儿人,长清获名次用电的(中山)共用有限的事物公司。

   齐强他修改为公司的现实把持人经过,本公司导演持某个共用,并经过

  城市最高层行政机关者青新工业的共用有限的事物公司不直截了当的富国公司共用。公司及现实把持

  人、董事、高管麦正辉修改是划一行为人; 不存在《公司条例》最前面的百四十六。

  考虑到; 与公司的宁静董事、监事、高管无相干相干相干相干;无佣钱和宁静奇纳

  关系到机关和深圳安全的交易所纪律处分;最高人民法院网站背信弃义的受恩人

  列出查询,齐强他修改挑剔背信被实现人,依照《公司条例》和宁静关系到法度、法度、法规和

  正规军要价的供职制约。

   2、麦正辉, 男 ,1955 年 2 月运输 , 奇纳国籍,在几内亚比绍有庇护权、香港

  庇护权,高中学历, 眼前的社会位 中山客人协会的实现董事,前、城市

  对客人联合会副commander 会长、商会在小榄商会的实现董事 。过来五年的任务经验:

   眼前公司董事及校长,供职公司董事、总统任期以后 2013 年 10 月 31 日至 2016

  年 10 月 30 日 止;作为江门结派共用有限的事物公司城市生机 、 咏热技术(中山)共用有限的事物公司

  公司 董事长,中山长清阀门共用有限的事物公司、中山骏伟金属共用有限的事物公司实现董事

  事兼干事,厨师(香港)共用有限的事物公司。、每周传媒共用有限的事物公司广州赢,广东长清电力

  电力共用共用有限的事物公司,长清(中山)共用有限的事物公司配电板。麦正辉修改为公司的现实把持人经过,本公司导演持某个共用 ,并经过中山长新的工业的共用有限的事物公司不直截了当的富国 。公司及现实把持

  人、董事长齐强他修改是划一行为人; 不存在《公司条例》最前面的百四十六。定的

  条款; 与公司的宁静董事、监事、高管无相干相干相干相干;无佣钱和宁静奇纳关系到

  机关、深圳安全的交易所纪律处分;最高人民法院网站背信弃义的受恩人列出

  查询,麦正辉修改挑剔背信被实现人,依照《公司条例》和宁静关系到法度、法度、法规和正规军

  要价的供职制约。3、 张蓐意, 女, 1962 年 8 月运输,奇纳国籍,在几内亚比绍有庇护权、在澳门庇护权,两年制专科学校学历,专业的财务和资金行政机关。过来五年的任务经验:

   该公司的董事会、副总经理统、财务总监,供职公司董事、副总经理统、考虑到资金任务办公楼董事 2013当年的octanol 辛醇 31 日至2016当年的octanol 辛醇 30 日 止;多元主义咏科学技术(中山)共用有限的事物公司热

  副董事长,鄄城长清生物质动力共用有限的事物公司。、韶关市,衢江长清环保热用电的共用有限的事物公司、

  广东长清(结派)满城热用电的共用有限的事物公司、鹤壁长清热用电的共用有限的事物公司、广东长清(结派)

  理县热用电的共用有限的事物公司、广东长清(雄县)热用电的共用有限的事物公司、广东长清(结派)中方格热

  用电的共用有限的事物公司、孝感长青热用电的共用有限的事物公司董事长兼董事;广州赢周报传媒共用有限的事物公司董

  事,茂名长青热用电的共用有限的事物公司董事长、董事和干事。 近五年来,还干过董事会部长。

  书、公司的绿色环保动力(中山)共用有限的事物公司。

   张女人意大利产量导演富国公司共用 ; 不存在《公司条例》最前面的百四十六。

  考虑到; 与公司的宁静董事、监事、高管无相干相干相干相干;无佣钱和宁静奇纳

  关系到机关和深圳安全的交易所纪律处分;最高人民法院网站背信弃义的受恩人

  列出查询,张女人不会的背信被实现人,依照《公司条例》和宁静关系到法度、法度、法规和

  正规军要价的供职制约。

   4、 迟国敬, 男, 生于1957年8月,奇纳国籍,缺席境外庇护权,研究生的学历,

  上品有经济效益的师。过来五年的任务经验:

   北京的旧称加油结派有限的事物责任公司干事协会、北京的旧称煤炭协会燃气管理办事中心的神通、奇纳城市燃气协会部长长,作为河南新田科学技术共用共用有限的事物公司、广东长清(结派)共用共用有限的事物公司、博图受珍视的人塑性体共用共用有限的事物公司孤独董事。(包含:每一已文件、协议等失效,不为普选)。自任本公司孤独董事 2013当年的octanol 辛醇 从31日到2016当年的octanol 辛醇 30 日止。池国敬修改不富国公司共用;不存在《公司条例》最前面的百四十六。考虑到;与公司的宁静董事、监事、缺席协会的上品行政机关参谋,与本公司共用股票持有者(现实把持人)及 股票持有者的共用5%以上所述的 不存在相干相干。无佣钱和宁静奇纳关系到机关和深圳安全的交易所纪律处分;最高人民法院网站背信弃义的受恩人列出查询,池国敬修改是挑剔一任一某一背信弃义的人,依照《公司条例》和宁静关系到法度、法度、资历的正规军和要价。

   5、 秦正余, 男, 1965 年 2 月运输,奇纳国籍,缺席境外庇护权,研究生的学历,

  有经济效益的学硕士学位,正上品主任簿记员师,金库簿记员专家访谈、奇纳社会客人簿记员

  专业手续费簿记员准则手续费、上海市上品主任簿记员师专家应急的的遮盖、上海市簿记员行政机关

  心脏病患者专家、上海市簿记员学会理事、常务理事、在山的上市客人协会财务手续费董事

  职业运动组织的行政行政机关员。过来五年的任务经验 :

   上海紫江客人结派共用共用有限的事物公司副总经理、上海紫江客人

  授予共用有限的事物公司董事长;作为集成谋划抵御能力和技术共用共用有限的事物公司、上海新阳半导体

  适当人选共用共用有限的事物公司、广东长清(结派)共用共用有限的事物公司孤独董事。在过来的五年中也曾

  安徽皖维高新适当人选共用共用有限的事物公司孤独董事。

   秦正瑜修改不富国公司共用;不存在《公司条例》最前面的百四十六。考虑到;

  与公司的宁静董事、监事、缺席协会的上品行政机关参谋,与本公司共用股票持有者(现实把持

  人)和持股公司 股票持有者的共用5%以上所述的不存在相干相干。手续费还缺席收到奇纳

  及宁静关系到机关和深圳安全的交易所纪律处分;最高人民法院的网站将

  实现列出查询,秦正瑜修改未确定的使失望的实现者,依照《公司条例》和宁静关系到法度、

  法度、资历的正规军和要价。

   6、 刘兴祥, 男, 1974年2月运输的,奇纳国籍,缺席境外庇护权,硕士学历。最

  近五年的任务经验:

   从2007年3月到2013 1 他干了安全的时报北京的旧称分支机构总编译, 2013年2月至2014日3

  月 对安全的时报时务部董事 , 自2014年4月安全的时报编译手续费、机构中心董事。兼

  成都天翔命运共用共用有限的事物公司 (原管保恢复) 、广东长清 (结派) 共用共用有限的事物公司、格

  房地契共用共用有限的事物公司的力气、珠海和佳麦克匪特斯氏疗法能力共用共用有限的事物公司孤独董事。近五年 曾兼

  深圳兴森快捷环形道科学技术共用共用有限的事物公司孤独董事。自任本公司孤独董事 2013

  当年的octanol 辛醇 31 日起至2016当年的octanol 辛醇 30 日止。

   刘星翔修改未富国本公司共用;不存在《公司条例》最前面的百四十六。考虑到;

  与公司的宁静董事、监事、缺席协会的上品行政机关参谋,与本公司共用股票持有者(现实把持

  人)和持股公司 股票持有者的共用5%以上所述的不存在相干相干。手续费还缺席收到奇纳

  及宁静关系到机关和深圳安全的交易所纪律处分;最高人民法院的网站将

  实现列出查询, 刘星翔修改未确定的使失望的实现者,依照《公司条例》和宁静关系到法度、

  法度、资历的正规军和要价。

   7、 龚韫, 女, 1971 年 2 月运输,奇纳国籍,缺席境外庇护权,两年制专科学校学历。

   该公司副总经理统、董事会部长。作为中山骏伟金属共用有限的事物公司、继续存在在江门

  电力结派共用有限的事物公司。公司副总经理统、考虑到俗歌董事会部长 2013 年 10 月 31 日

  起至 2016 年 10 月 30 日止。近五年曾任公司办公楼董事、中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会董事会

  主席。

   龚云女人导演富国公司共用 0. 05%; 不存在《公司条例》最前面的百四十六。

  考虑到; 与公司的宁静董事、监事、高管无相干相干相干相干;无佣钱和宁静奇纳

  关系到机关和深圳安全的交易所纪律处分;最高人民法院网站背信弃义的受恩人

  列出查询,龚云挑剔一任一某一背信弃义的人。

   除非以上所述,龚云女人是挑剔在过来的五年里为宁静机构董事、监事、上品管

  理参谋,不存在《公司条例》、规章中正规军的不得干公司的

  的围住,缺席《深圳安全的交易所市场占有率上市正规军》的正规军,不得

  要紧的部长。资历作为对C董事会部长,充足的无论什么纪实与虚构相结合的电影

  位,依照公司条例、该协会的合意的人的关系到正规军。。

   8、苏慧仪,女, 1974 年 2 月运输,奇纳国籍,缺席一任一某一耐久的的住宅,

  两年制专科学校学历。 在职者公司办公楼董事,沂水长清环保动力共用有限的事物公司、长清命运动力(在

  山)共用有限的事物公司、松原长清生物质动力共用有限的事物公司、中山长清环保动力共用有限的事物公司、

  广东长清(结派)满城热用电的共用有限的事物公司、鹤壁长清热用电的共用有限的事物公司、韶关市,衢江,长清

  环保热用电的共用有限的事物公司、茂名长青热用电的共用有限的事物公司、广东长清(结派)理县温差电有限的事物公

  司、广东长清(雄县)热用电的共用有限的事物公司、广东长清(结派)中方格热用电的共用有限的事物公司、忠

  长清县生物质动力共用有限的事物公司、嘉祥长清生物质动力共用有限的事物公司、郯城长清生物动力

  源共用有限的事物公司、孝感长青热用电的共用有限的事物公司、铁岭县板环保动力共用有限的事物公司。近五

  年干公司办公楼副董事,作为荣成长清环保动力共用有限的事物公司。、城市最高层行政机关者

  绿色环保动力共用有限的事物公司。。 并于 2014 年 7 The board of the Shenzhen stock exchange will get monthly information secret

  格证明。

   苏女人会导演富国公司共用 0. 01%, 与公司的宁静董事、监事、高管无相干相干相干

  相干; 无佣钱和宁静奇纳关系到机关的处分和安全的交易所惩戒。 在顶部

  民法院网站背信被实现列出查询, 苏慧怡挑剔一任一某一背信弃义的人。资历

  作为安全的事务代表的制约,充足的无论什么纪实与虚构相结合的电影位,依照公司条例、《公司

  宪法的关系到正规军。

   9、 吴艳红, 女, 1982年1月运输的,奇纳国籍,缺席境外庇护权,卒业于广东海

  洋综合性大学,行政机关学有某种文科知识的人,本科学历。 近五年 原唱热技术公司的分店(中山)

  共用有限的事物公司财务处董事、财务干事的任务,审计部职掌公司。

   吴艳红女人导演富国公司共用0. 005%, 与公司的宁静董事、监事、高管无相干相干相干

  相干; 无佣钱和宁静奇纳关系到机关的处分和安全的交易所惩戒。 在顶部

  民法院网站背信被实现列出查询, 吴艳红女人挑剔背信被实现人。 资历

  作为公司的心爱的审计机关依照人,充足的无论什么纪实与虚构相结合的电影位,依照公司条例、

   该协会的合意的人的关系到正规军。。

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