长青集团:第四届董事会第一次会议决议公告

  论文加密: 002616 论文省略: 长青批 号公报: 2016-150

   广东长清(批) 兴趣兴趣稍许地公司

   的公司决议书公报首要的届四分经过次国会

   登机董事会与消息声称满足、精确和全部,缺勤虚伪

  虚伪记载、给错误的劝告性陈说或优异的省略。

   广东长清(批)兴趣兴趣稍许地公司(以下省略“公司”)董事会四分经过次国会首要的次

  国会的迂回的 2016 年 11 月 4 日 公司的极度的董事的描绘服现役的。在这次国会

  2016 年 11 月 9 日 在公司国会室叫进来。 董事会国会 6 名,向董事会 6 人。

  国会叫进来现场,叫进来、 叫进来和提议顺序契合法度、法度、法度、法规和协会的文字

  的规矩,国会合法无效。主持国会的主席何琦强搀杂,公司监事、资深的管

  理全体职员 列席了这次国会。

   批准体贴的思索后,董事会,以下提议:

   一、 以 6 票在议定书中拟定、 0 票反、 0 票弃权,照顾经过投票权公司 四分经过

  对动作董事会主席。

   主席商定投票权何琦强为四分经过届的博。术语和 董事会四分经过次国会

  致。

   二、以 6 票在议定书中拟定, 0 票反、 0 票弃权,照顾经过投票权公司 四分经过届

  由特别委任状全体职员钞票董事会,商定投票权委任状围攻列举如下:

   1. 战术委任状的任务全体职员

   职业运动组织的行政支配员: 齐强他、麦正辉、张蓐意、迟国敬、刘兴祥

   叫进来人: 迟国敬

   2. 审计委任状结合全体职员

   职业运动组织的行政支配员: 齐强他、秦正余、刘兴祥

   叫进来人: 秦正余

   3. 径直地行为委任状的结合

   职业运动组织的行政支配员: 张蓐意、刘兴祥、后头,Guo Jing Convener: 刘星翔4。 薪酬与制止委任状围攻: 麦正辉、秦正余、后头,Guo Jing Convener: 迟国敬

   各特别委任状术语和董事会四分经过次国会致。三、 以 6 票在议定书中拟定、 0 票反、 0 票弃权,经过对钞票总统的布置。商定从事麦正辉搀杂为公司董事长。术语和董事会四分经过次国会致。四、 以 6 票在议定书中拟定、 0 票反、 0 票弃权, 经过对该公司的动作副总经理统的布置。

   张汝一商定布置Ms.、龚云女人为本公司副总经理统。术语和董事会四分经过次国会

  分歧。

   五、以 6 票在议定书中拟定, 0 票反、 0 票弃权,经过对公司财务总预定

  监视的动作。

   张汝一商定布置Ms.为公司财务总监。术语和董事会四分经过次国会致。

   六、以 6 票在议定书中拟定, 0 票反、 0 票弃权,经过对该公司的董事会布置

  该法案的second 秒。

   商定从事龚韫女人为董事会second 秒。术语和董事会四分经过次国会致。

   龚云女人吃或喝:

   打电话: 0760-22583660

   描绘: 0760-89829008

   信箱: DMOF@

   称呼:广东省城市小榄工业界通道南 42 号

   邮递区号: 528415

   七、 以 6 票在议定书中拟定, 0 票反、 0 票弃权,经过对该公司论文的日子。

  具有典型性的动作。

   商定布置苏慧怡女人论文事务代表。术语和董事会四分经过次国会致。

   苏慧怡女人的联系信息:

   打电话: 0760-22583660

   描绘: 0760-89829008

   信箱: DMOF@

   称呼:广东省城市小榄工业界通道南 42 号

   邮递区号: 528415

   八、以 6 票在议定书中拟定, 0 票反、 0 票弃权,经过对该公司的审计机关布置

  在该法案的谨慎的人。

   商定布置吴艳红女人为公司在审计机关谨慎的。术语和董事会四分经过次国会致。

   公司孤独董事对投票权公司董事长、总统的布置、副总经理统、财务总监、董事会

  second 秒及安心资深的支配全体职员的事项颁发了孤独,指出公司 2016 年 11 月 10 日

  见报在本钱的少量闯入讯网 在公司孤独董事 董事会四分经过次国会

  在首要的次国会互相牵连事项的孤独建议。

   九、 以 6 票在议定书中拟定, 0 票反、 0 票弃权,照顾经过 在回购吊销已不契合

  与驱车旅行制约驱车旅行女朋友已获授但还没有U。

   动作细目 2016 年 11 月 10 见报在使具有特性消息声称半生熟的公司 本钱的少量闯入

  讯网( )的 在回购吊销已不契合合驱车旅行制约的驱车旅行女朋友已

  获授但还没有解锁的限制性一份的公报 。

   公司孤独董事对此颁发了孤独建议。,指出公司 2016 年

  11 月 10 日见报在本钱的少量闯入讯网 在公司孤独董事 第

  四届董事会在首要的次国会互相牵连事项的孤独建议。

   本公报

   附件: 公司董事长、各特别委任状围攻、董事长、副总经理统、财务总监、董事

  会second 秒、 论文事务代表、 在审计谨慎的人的简历

   广东长清(批) 兴趣稍许地董事会

   2016 年 11 月 9 日

  附件

   公司董事长、各特别委任状围攻、董事长、副总经理统、财务总监、

   董事会second 秒、 论文事务代表、 在审计谨慎的人的简历

   1、齐强他, 男, 1958 年 11 月出身, 柴纳国籍,在几内亚比绍有庇护权、

  香港庇护权,两年制专科学校学历,前Xiaolan锁的厂子努力、班长、车间上端,城市小榄

  燃气阀门厂,广东长清(批)兴趣稍许地公司董事长。有柴纳公司家眼前的社会位置

  终生护民官启动董事、 柴纳五金器具协会上端、 柴纳城市燃气协会理事、柴纳人民

  大学校舍董事会、在柴纳环保欧洲光伏工业协会常务理事、广东省人民政府方针决策顾及

  该委任状想要公司家委任状、柴纳人民政治协商国会黑龙江省委任状职业运动组织的行政支配员、广东省流通财务状况和资源

  的综合利用协会常务理事、城市政协职业运动组织的行政支配员的委任状、中山私营公司协会的位置

  副会长、城市高新技术私人公司协会副会长 。

  过来五年的任务经验:

   眼前该公司的主席,作为公司的董事长因为长久的 2013 年 10 月 31 日至 2016 年 10

  月 30 日止,作为广州赢每周传媒兴趣稍许地公司 董事长, 中山长最新的产业兴趣稍许地公司 执

  属于董事会, 厨师(香港)兴趣稍许地公司 、 咏科学与技术(中山)兴趣稍许地公司热 董事,广东

  长清电电力用桩支撑兴趣稍许地公司长,中山天心产业装饰支配中心(普通停泊)

  事务停泊人,长清配电电器董事长(中山)兴趣稍许地公司

   齐强他搀杂为公司的现实把持人经过,本公司径直地持相当兴趣,并经过

  城市元首青产业兴趣稍许地公司旧的主宰公司兴趣。公司及安心现实把持

  人、董事、高管麦正辉搀杂是分歧行为人; 不存在《公司条例》首要的百四十六。

  因为; 与公司的安心董事、监事、高管无相干相干相干相干;无佣钱和安心柴纳

  使关心机关的处分和深圳ST处分;The website of the Supreme People's court dishonest debtor

  列入查询,齐强他搀杂归咎于背信被实行人,鉴于《公司条例》和安心使关心法度、法度、法度、法规和

  规矩想要的供职制约。

   2、麦正辉, 男 ,1955 年 2 月出身 , 柴纳国籍,在几内亚比绍有庇护权、香港

  庇护权,高中学历, 现在时的的社会位置 中山公司协会实行上端、城市

  该公司工会副总经理统、对小榄商会商会常务理事 。过来五年的任务经验:

   眼前公司董事及董事长,供职公司董事、总统的任期 2013 年 10 月 31 日至 2016

  年 10 月 30 日 止;作为江门批兴趣稍许地公司城市生机 、 咏热技术(中山)兴趣稍许地公司

  公司 董事长,中山长清阀门兴趣稍许地公司、中山骏伟金属制造兴趣稍许地公司实行董事

  事兼导演,厨师(香港)兴趣稍许地公司、每周传媒兴趣稍许地公司广州赢,广东长清电

  电力用桩支撑兴趣稍许地公司,长清(中山)兴趣稍许地公司配电板。麦正辉搀杂为公司的现实把持人经过,本公司径直地持相当兴趣 ,并经过中山长最新的产业兴趣稍许地公司旧的主宰。 。公司及安心现实把持

  人、董事长齐强他搀杂是分歧行为人; 不存在《公司条例》首要的百四十六。定的

  使适应; 与公司的安心董事、监事、高管无相干相干相干相干;无佣钱和安心柴纳使关心

  机关、深圳论文交易所纪律处分;The website of the Supreme People's court dishonest debtor列入

  查询,麦正辉搀杂归咎于背信被实行人,鉴于《公司条例》和安心使关心法度、法度、法度、法规和规章

  想要的供职制约。3、 张蓐意, 女, 1962 年 8 月出身,柴纳国籍,在几内亚比绍有庇护权、在澳门庇护权,两年制专科学校学历,在银行业务和金融支配专业。过来五年的任务经验:

   该公司的董事会、副总经理统、财务总监,供职公司董事、副总经理统、因为银行业务任务重要官职上端 2013当年的octanol 辛醇 31 日期2016当年的octanol 辛醇 30 日 止;兼差咏科学与技术(中山)兴趣稍许地公司热

  副董事长,鄄城长清生物能量兴趣稍许地公司、韶关市,衢江长清环保热紧张的兴趣稍许地公司、

  广东长清(批)满城热紧张的兴趣稍许地公司、鹤壁长清热紧张的兴趣稍许地公司、广东长清(批)

  理县热紧张的兴趣稍许地公司、广东长清(雄县)热紧张的兴趣稍许地公司、广东长清(批)中方格热

  紧张的兴趣稍许地公司、孝感长青热紧张的兴趣稍许地公司董事长兼董事;广州赢每周传媒兴趣稍许地公司董

  事,茂名长青热紧张的兴趣稍许地公司董事长、董事和导演。 在以新的方式的五年,还山肩董事会second 秒

  书、长清环保能量(中山)兴趣稍许地公司董事。

   张女人意大利分娩径直地主宰该公司的兴趣。 ; 不存在《公司条例》首要的百四十六。

  因为; 与公司的安心董事、监事、高管无相干相干相干相干;无佣钱和安心柴纳

  使关心机关的处分和深圳ST处分;The website of the Supreme People's court dishonest debtor

  列入查询,张女人无力的背信被实行人,鉴于《公司条例》和安心使关心法度、法度、法度、法规和

  规矩想要的供职制约。

   4、 迟国敬, 男, 生于1957年8月,柴纳国籍,缺勤境外庇护权,研究生的学历,

  资深的财务状况师。过来五年的任务经验:

   现在称Beijing毒批稍许地责任公司导演协会、现在称Beijing煤煤批燃气工程服现役的中心、柴纳城市燃气协会second 秒长,作为河南新田科学与技术兴趣兴趣稍许地公司、广东长清(批)兴趣兴趣稍许地公司、休闲健身中心宝石塑性高分子物质兴趣兴趣稍许地公司孤独董事。(包孕:一已延误的,缺勤换衣服投票权还没有扩张。。自任本公司孤独董事 2013当年的octanol 辛醇 从31到2016当年的octanol 辛醇 30 日止。池国敬搀杂不主宰公司兴趣;不存在《公司条例》首要的百四十六。因为;与公司的安心董事、监事、缺勤协会的资深的支配全体职员,与本公司用桩支撑使合作(现实把持人)及 使合作持股测量在5%不只是私下 不存在相干相干。无佣钱和安心柴纳使关心机关的处分和深圳ST处分;The website of the Supreme People's court dishonest debtor列入查询,池国敬搀杂是归咎于人家双重性的人,鉴于《公司条例》和安心使关心法度、法度、法度、法规和规章想要的供职制约。

   5、 秦正余, 男, 1965 年 2 月出身,柴纳国籍,缺勤境外庇护权,研究生的学历,

  财务状况学硕士学位,正资深的会计人员人员,国库会计人员专家访谈、柴纳社会公司会计人员

  专业委任状会计人员准则委任状、上海市资深的会计人员人员专家全体评审员的探听、上海市会计人员支配

  心脏病患者专家、上海市会计人员学会理事、常务理事、在山的上市公司协会财务委任状上端

  职业运动组织的行政支配员。过来五年的任务经验 :

   上海紫江公司批兴趣兴趣稍许地公司副总经理、上海紫江公司

  装饰兴趣稍许地公司董事长;作为集成国防部装备和技术兴趣兴趣稍许地公司、上海新阳半导体

  填充物兴趣兴趣稍许地公司、广东长清(批)兴趣兴趣稍许地公司孤独董事。在过来的五年曾兼差

  安徽皖维高新填充物兴趣兴趣稍许地公司孤独董事。

   秦正瑜搀杂不主宰公司兴趣;不存在《公司条例》首要的百四十六。因为;

  与公司的安心董事、监事、缺勤协会的资深的支配全体职员,与本公司用桩支撑使合作(现实把持

  人)和持股公司 使合作持股测量在5%不只是私下不存在相干相干。委任状还缺勤收到柴纳

  及安心使关心机关的处分和深圳ST处分;最高人民法院的网站将

  实行列入查询,秦正瑜搀杂是归咎于人家双重性的人,鉴于《公司条例》和安心使关心法度、

  法度、法度、法规和规章想要的供职制约。

   6、 刘兴祥, 男, 1974年2月出身的,柴纳国籍,缺勤境外庇护权,硕士学历。最

  在以新的方式的五年的任务经验:

   2007年3月至2013日1 对论文时报现在称Beijing分办事处总编辑, 从2013年2月到2014 3

  月 对论文时报旧事部上端 , 自2014年4月论文时报编辑委员会、机构中心上端。兼

  成都天翔仪式兴趣兴趣稍许地公司 (原罗斯号重放之物) 、广东长清 (批) 兴趣兴趣稍许地公司、格

  土地兴趣兴趣稍许地公司的力、珠海和佳麦克匪特斯氏疗法装备兴趣兴趣稍许地公司孤独董事。在过来的五年 曾兼

  深圳兴森快捷电流科学与技术兴趣兴趣稍许地公司孤独董事。自任本公司孤独董事 2013

  当年的octanol 辛醇 31 日起至2016当年的octanol 辛醇 30 日止。

   刘星翔搀杂不主宰公司兴趣;不存在《公司条例》首要的百四十六。因为;

  与公司的安心董事、监事、缺勤协会的资深的支配全体职员,与本公司用桩支撑使合作(现实把持

  人)和持股公司 使合作持股测量在5%不只是私下不存在相干相干。委任状还缺勤收到柴纳

  及安心使关心机关的处分和深圳ST处分;最高人民法院的网站将

  实行列入查询, 刘星翔搀杂是归咎于人家双重性的人,鉴于《公司条例》和安心使关心法度、

  法度、法度、法规和规章想要的供职制约。

   7、 龚韫, 女, 1971 年 2 月出身,柴纳国籍,缺勤境外庇护权,两年制专科学校学历。

   该公司副总经理统、董事会second 秒。中山骏伟金属制造兴趣稍许地公司、居住在江门

  电力批兴趣稍许地公司。公司副总经理统、因为长久的董事会second 秒 2013 年 10 月 31 日

  起至 2016 年 10 月 30 日止。在过来的五年曾任公司重要官职上端、公司监事和中西部及东部各州的县议会

  主席。

   龚云女人径直地主宰公司兴趣 0. 05%; 不存在《公司条例》首要的百四十六。

  因为; 与公司的安心董事、监事、高管无相干相干相干相干;无佣钱和安心柴纳

  使关心机关的处分和深圳ST处分;The website of the Supreme People's court dishonest debtor

  列入查询,龚云女人是归咎于背信的人。

   除非下面的制约,龚云女人是归咎于在过来的五年里为安心机构上端、监事、资深的管

  理全体职员,不存在《公司条例》、公司规矩的组成删节s。

  的案件,缺勤《深圳论文交易所一份上市规矩》的规矩,不得

  second 秒有什么当紧?。资历作为对C董事会second 秒,可以胜任这人获名次

  位,鉴于《公司条例》、该协会的文章的使关心规矩。。

   8、苏慧仪,女, 1974 年 2 月出身,柴纳国籍,缺勤冗长的庇护权外,

  两年制专科学校学历。 该公司重要官职义不容辞的头,沂水长清环保能量兴趣稍许地公司、长清仪式能量(在

  山)兴趣稍许地公司、松原长清生物能量兴趣稍许地公司、中山长清环保能量兴趣稍许地公司。、

  广东长清(批)满城热紧张的兴趣稍许地公司、鹤壁长清热紧张的兴趣稍许地公司、韶关市,衢江,长清

  环保热紧张的兴趣稍许地公司、茂名长青热紧张的兴趣稍许地公司、广东长清(批)理县焦热电稍许地公

  司、广东长清(雄县)热紧张的兴趣稍许地公司、广东长清(批)中方格热紧张的兴趣稍许地公司、忠

  长清生物质能量兴趣稍许地公司、嘉祥长清生物能量兴趣稍许地公司、Tancheng Changqing biomass

  源兴趣稍许地公司、孝感长青热紧张的兴趣稍许地公司、铁岭县板环保能量兴趣稍许地公司。近五

  年山肩公司重要官职副上端,作为荣成长清环保能量兴趣稍许地公司。、城市元首

  绿色环保能量兴趣稍许地公司。 并于 2014 年 7 深圳论文交易所的董事会将每月流行奥秘消息

  格证明。

   苏慧怡女人主宰公司径直地分享 0. 01%, 与公司的安心董事、监事、高管无相干相干相干

  相干; 无佣钱和安心柴纳使关心机关的处分和论文交易所惩戒。 在顶部

  民法院网站背信被实行列入查询, 苏慧怡归咎于人家双重性的人。资历

  作为论文事务代表的制约,可以胜任这人获名次位,鉴于《公司条例》、《公司

  宪法的使关心规矩。

   9、 吴艳红, 女, 生于1982年1月,柴纳国籍,缺勤境外庇护权,卒业于广东海

  洋大学校舍,支配学奖学金获得者,本科学历。 在以新的方式的五年 原唱热技术公司的分店(中山)

  公司总会计部门一般会计掌管、财务导演的任务,审计部谨慎的公司。

   吴艳红女人径直地主宰公司兴趣0. 005%, 与公司的安心董事、监事、高管无相干相干相干

  相干; 无佣钱和安心柴纳使关心机关的处分和论文交易所惩戒。 在顶部

  民法院网站背信被实行列入查询, 吴艳红女人归咎于背信被实行人。 资历

  作为公司的在内部地审计机关鉴于人,可以胜任这人获名次位,鉴于《公司条例》、

   该协会的文章的使关心规矩。。

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