金海环境关于增补董事及变更独立董事的公告

防护指定遗传密码:603311 防护简化:金海环境 公报编号:2019-013

浙江金海环境技术股份有限公司

大约累积而成董事和更衣孤独董事的公报

董事会及整体董事干杯:、给错误的劝告性断言或重大的没遇到,实质的真理、诚实和完整性承当独特的和共同责任。

浙江金海环境技术股份有限公司(以下简化“公司”)于 2019 年 4 月 19 传唤第三次董事会第十一次国会,认为如何了大约另外的非孤独董事的打手势要求;、大约更衣孤独董事的请求,特例列举如下:

一、停止非孤独董事事项

确保董事会旗运作,董事会据以取名、董事会据以取名使服役审察,划一另外的洪贤亮搀杂为公司产业进化攻读学位者。,双离弃公司 2018 年度股东大会认为如何,任期与董事会第三次国会划一。。

二、孤独董事事项更动

董事会亲密的收到了一份全挂在脸上顺从。。金民强搀杂独特的发生因果关系,孤独董事会、孤独董事会退职口供、薪酬及评价使服役,他退职后将外出公司使从事任何一个作包工。。

依据《大约在股票上市的公司达到孤独董事体系的控制反对的理由》及公司《孤独董事工作体系》的规则,金民强搀杂的退职将原因一名孤独董事的人数增加。 1/3,终于,金民强搀杂的退职自找麻烦将在新的,至此,咱们将持续实行孤独董事的作用。。董事会谢谢金民强搀杂对他的奉献。。

董事会据以取名,董事会据以取名使服役审察后,公司 2019 年 4 月 19 传唤第三次董事会第十一次国会,认为如何经过了大约更衣孤独董事的请求,划一据以取名邓春华举止文雅且有教养的女子为公司孤独董事。。

孤独董事攻读学位者的资历和孤独性,送交股东大会认为如何。

特殊地传单。

浙江金海环境技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 20 日

附:

洪贤亮搀杂简历:

洪贤亮,1968 年诞,本科学历,高级工程师。2011 在中输出公司,他使从事背诵佛山中心主任、背诵所抬出去副教长、主任工程师,公司副总统。

邓春华举止文雅且有教养的女子简历:

邓春华,女,汉族,1963 年诞,工商管理硕士学位,记述灌输、研究生的教师,中国特许会计职业师(非执业伙伴)。1984 年 7 月到这点为止,中南财经中学记述院教,陆续伙计、讲解员、副灌输、灌输。经过特许会计职业师试场。,特许会计职业师,任中南中学大新銀行会计职业公司会计职业及项目管理人;中华企业特殊使服役第五届长官、湖北省体育局专家复习功课使服役长官。邓春华灌输冲洗了本身的专著 2 部;在专业核心期刊上宣布论文 10 多篇;掌管省部级课题 2 项;结合声明人文科学使突出 2 项。

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