金海环境关于增补董事及变更独立董事的公告

贴壁纸指定遗传密码:603311 贴壁纸略语:金海环境 公报编号:2019-013

浙江金海环境技术股份有限公司

几乎扩大某人的权力董事和找头孤独董事的公报

董事会及囫囵董事保障:、给错误的劝告性情况或陆军少校思念,物质的确凿性、严格和完整性承当个体和共同责任。

浙江金海环境技术股份有限公司(以下略语“公司”)于 2019 年 4 月 19 召集第三次董事会第十一次国会,以为了几乎互补的非孤独董事的向某人点头或摇头示意;、几乎找头孤独董事的请求,特例列举如下:

一、倚靠非孤独董事事项

确保董事会标准的运作,董事会据以取名、董事会据以取名委任状审察,认为正确无误互补的洪贤亮博士为公司工业界发展请求求职者。,对支持公司 2018 年度股东大会以为,任期与董事会第三次国会分歧。。

二、孤独董事事项变换

董事会新近收到了一份全挂在脸上听从。。金民强博士个体理性,孤独董事会、孤独董事会退职请求、薪酬及评价委任状,他退职后将外出公司任职无论哪一个工作。。

依据《几乎在股票上市的公司优美的体型孤独董事身体的辅导联想》及公司《孤独董事工作身体》的规则,金民强博士的退职将致使一名孤独董事的人数缩减。 1/3,照着,金民强博士的退职请求将在新的,至此,咱们将持续处死孤独董事的函数。。董事会感金民强博士对他的奉献。。

董事会据以取名,董事会据以取名委任状审察后,公司 2019 年 4 月 19 召集第三次董事会第十一次国会,以为经过了几乎找头孤独董事的请求,认为正确无误据以取名邓春华女儿为公司孤独董事。。

孤独董事请求求职者的资历和孤独性,关系到股东大会以为。

格外地流通的。

浙江金海环境技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 20 日

附:

洪贤亮博士简历:

洪贤亮,1968 年开始,本科学历,高级工程师。2011 在中输出公司,他任职想出中心经理、想出所处死副教长、总技师,公司副总统。

邓春华女儿简历:

邓春华,女,汉族,1963 年开始,工商管理硕士学位,报告教员、硕士班研究生家庭教师,中国会计职业师(非执业社员)。1984 年 7 月迄今,中南财经学院报告院教授,延续助手、教师、副教员、教员。经过会计职业师试场。,会计职业师,任中南学院香港大新銀行会计职业公司会计职业及项目管理人;中华企业特殊委任状第五届代表、湖北省体育局专家评论委任状代表。邓春华教员出来了本人的专著 2 部;在专业核心期刊上颁发论文 10 多篇;掌管省部级课题 2 项;与乡下人文科学突出 2 项。

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