金海环境关于增补董事及变更独立董事的公告

使结合加密:603311 使结合约分:金海环境 公报编号:2019-013

浙江金海环境技术股份有限公司

关心放董事和互换孤独董事的公报

董事会及所有的董事包管:、给错误的劝告性声称或成年的降低,使满意的确实性、准确和完整性承当人称代名词和共同责任。

浙江金海环境技术股份有限公司(以下约分“公司”)于 2019 年 4 月 19 聚集第三次董事会第十一次讨论,尊敬了关心弥补非孤独董事的清单;、关心互换孤独董事的行动,特殊情况列举如下:

一、那个非孤独董事事项

确保董事会旗运作,董事会名字、董事会名字佣金审察,赞成弥补洪贤亮平民为公司勤劳进化报考者。,双帮助公司 2018 年度股东大会尊敬,任期与董事会第三次讨论划一。。

二、孤独董事事项变动

董事会以新的方式收到了一份封面顺从。。金民强平民人称代名词争辩,孤独董事会、孤独董事会退职征发、薪酬及评价佣金,他退职后将不接合处公司干一些职业。。

原因《关心在股票上市的公司营造孤独董事机构的传导视域》及公司《孤独董事工作机构》的规则,金民强平民的退职将动机一名孤独董事的人数缩减。 1/3,从此处,金民强平民的退职申请表格将在新的,至此,笔者将持续实行孤独董事的职责或工作。。董事会责怪金民强平民对他的奉献。。

董事会名字,董事会名字佣金审察后,公司 2019 年 4 月 19 聚集第三次董事会第十一次讨论,尊敬经过了关心互换孤独董事的行动,赞成名字邓春华女儿为公司孤独董事。。

孤独董事报考者的资历和孤独性,做股东大会尊敬。

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浙江金海环境技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 20 日

附:

洪贤亮平民简历:

洪贤亮,1968 年落地,本科学历,高级工程师。2011 在中输出公司,他干探测中心总监、探测所实行副教长、主任工程师,公司副总统。

邓春华女儿简历:

邓春华,女,汉族,1963 年落地,工商管理硕士学位,记述自称者、研究生的管理者,中国会计师师(非执业围攻)。1984 年 7 月迄今,中南财经综合性大学记述院培养,延续辅助的、演讲者、副自称者、自称者。经过会计师师试场。,会计师师,任中南综合性大学大进会计师公司会计师及项目管理人;中华企业特殊佣金第五届长官、湖北省体育局专家检验佣金长官。邓春华自称者宣布了本身的专著 2 部;在专业核心期刊上颁发论文 10 多篇;掌管省部级课题 2 项;接合处国民人文科学突出 2 项。

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