皇冠比分官网:内部控制实施方案_股票频道

柳州化学产业股份有限公司内部的把持举行展现

为了更多的或附加的人或事物使完美公司内部的把持,助长公司度量衡规范运作,助长公司继续健康开展,

使完美与财务谈话相关性的内部的把持规定,夯实公司开展根底和增多公司瞭望、抵挡风险

的最大限度的,维护出资者的法定利息,确保,据宝藏称、佣钱等5

部委《事业心的把持根本规范》,公司先前作草图了平面图。

一、公司根本养护

1、人物简介

柳州化学产业股份有限公司(以下略语公司)

几乎同意发现柳州化学产业有限公司的批 号),

柳州化学产业集团有限公司为首要发起人,与对立面5家公司法度存在合作作品

股份有限公司,中国防护人的监视行政机关授予令[2003]64号 号文称赞,公司

2007年7月2日宁愿向社区开着的募股,2003年7月17日 在上海防护交易上市

易,公司略语为“皇冠比分官网”,防护代码是600423。,目前总树干为399股。,347,513

股。

公司的经纪徘徊是分娩、王水铵失望、王水、氮素厩肥、苏打灰、王水钠、亚王水钠、

产业伯醇、产业甲醛、液氨、硫磺、硫酸盐、液体氧、液化氮、氩气、复合肥料、乘轮船旅行、

产业用水摆放餐具、存在水、脱盐水、重火碱;煤炭失望和重免费;进死亡事情

家限公司经纪或取缔死亡的商品除外);经纪本生意的使充电审阅和“三来一补”

事情。

2、公司薄纸架构

1

股东大会 战术授予

提供食宿授予

中西部及东部各州的县议会 董事会

薪酬与制止授予

董事会书桌

审计授予

行政经理

综 技 质 人

行 证 财 机 工 生 供 安 环 保 审 销

合 术 量 力 售

管 政 券 务 动 程 产 应 全 发 监 资 保 卫 计 公

理 展 督 源

部 部 部 部 部 部 部 部 部 部 部 司

部 部 部 部

兴 市

柳 贵 义 柳 柳 大 贵

州 州 市 州 州 力 州

供 造 净 合 尿 硝 硝 动 联 自 电 柳 新 凹 盛 柳 包 柳

二 二 循 益 子 强 益 化

化 装

造 合 煤 气 化 成 素 铵 酸 力 碱 控 气 环 矿 冲 化 化 化

钾 用

气 成 水 业 煤 工 工 工

分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 肥 品

分 分 分 有 矿 有 有 有

有 有

厂 厂 厂 厂 厂 厂 厂 厂 厂 厂 厂 厂 厂 厂 限 有 限 限 限

限 限

公 公 限 公 公 责 公

司 司 公 司 司 任 司

司 公

直属单位 界分分店

二、内部的把持破土薄纸干杯及权杖

填写内部的把持创立,董事会主席先前确立或使安全,副董事长、财

务总监、制造副行政经理、市场部副行政经理、董事会书桌干副用头顶

把持创立指挥者空军大队,会员由公司指挥者、首要生产科担任人,主消极的

薄纸指挥者使完美内部的把持、任务使娶成为整体与可加工的;指挥者空军大队内部的

把持任务组(办公楼坐落于有理解力的行政机关部),担任改善和使完美

把持相关性体系、流动、把持运动的详细任务。有理解力的行政机关部、财务处、防护部是详细的

拟举行的首要生产科,担任薄纸公司对立面生产科到CA

作,详细修饰报酬有理解力的行政机关部担任人。公司审计部是公司的监视机关。,

担任反省和评价内部的把持的有效性。。公司还没有顾及

2

机构突出。

三、内部的把持创立任务平面图

公司内控任务空军大队担任据宝藏称、佣钱等5部委同盟条约解除的《事业心的

根本把持规范及交际指路标请,有理解力的梳理内部的把持规定,完整的风险鉴定、查

找寻内零件把持缺陷,作草图整改平面图,编制内部的把持手册和流动图,不息改善公司

机关把持体系。

1、决定内部的把持举行的徘徊。这次内部的把持举行徘徊为公司及界分分店。

本公司将事业心的把持的根本度量衡规范与相关性法度度量衡规范相娶。,公司的要紧事情流动

行梳理,从风险的可能性和假装,中心把持点有理解力的分析,鉴定固有风险,

评价风险分阶段,编制风险清单。担任人:董事会书桌、财务总监。2012年任务时期

2012年2月、5月至5月。

2、找寻内零件把持缺陷。比照风险清单,把持公司持续存在体系及把持办法,查找内

零件把持缺陷。责任人:有理解力的行政机关部干事、干事。2012年任务时期年5月

2012年7月。

3、作草图内部的把持缺陷整改平面图。比照内部的把持缺陷,判别缺陷对公司的假装

哄传和后果,作草图内部的把持缺陷整改平面图,向内部的把持指挥者空军大队谈话。担任人:有理解力的

行政机关部担任人。2012年任务时期年7月-2012年9月。

4、缺陷整改任务的举行。比照内部的把持缺陷整改展现,一个接一个整改,并与我结构

零件把持缺陷整改谈话》,使求助于内部的把持任务指挥者空军大队。担任人:有理解力的行政机关部担任人和

各机关担任人。2012年任务时期年9月-2012年11月。

5、反省整改归结为。公司内控创立任务指挥者空军大队对公司内零件把持缺陷的整改

反省和反省养护,判别精馏归结为。催促未取回的缺陷或

任或相关性单位更多的或附加的人或事物整改,尾随整改后果。担任人:审计部干事。任务时

2012年12月。

6、内部的把持手册的编制,助长体系的俗歌运转。比照风险清单和内部的把持档案等

料,编制《内部的把持手册》,助长内部的把持机能的创建。担任人:有理解力的行政机关

部担任人。2013年任务时期年1月-2013年2月。

7、总结内部的把持任务,结构专项谈话。担任人:有理解力的行政机关部担任人。任务时期

20132013年2月-4月。

8、内部的把持执行养护的显露出。比照相关性请显露出相关性内部的把持食物养护

使求助于广西证监会和上海证监会。担任人:董事会书桌。2013年任务时期

2013年2月-4月。

3

四、内部的把持本人评价

公司内部的把持任务指挥者空军大队确立或使安全,公司内部的把持

平面图和手感有效性的有理解力的评价,结构书面谈话,必然的时依靠表面专业机构

举行合理性评价,对内部的把持的改善和举行赠送提议,并尾随执行养护。责任人:审讯

机关担任人和机关担任人。平面图完成或结束时期201年3月。

1、作草图本人评价任务平面图。比照事业心的把持根本度量衡规范,重行

使关心规定,娶公司实际养护,内部的把持本人评价将于2012年12月开端。。

2、决定内零件把持缺陷的评价规范。比照定质的和定量规范,比关系上地cl。

要紧性程度,将缺陷划分为普通缺陷、名家缺陷和名家缺陷。

3、本人评价任务的薄纸与举行。内部的把持评价空军大队对评价人举行现场试验的。,广大的

搜集内部的把持设计和运作有效性的指示器,编制内部的把持评价任务稿本

稿。

4、缺陷整改。缺陷评价汇总表编制,赠送整改提议,整改通知单编制

单。催促使关心单位整改。

5、内部的把持本人评价谈话的编制。由于内部的把持的本人评价后果,结成正文

价钱任务档案和内部的把持缺陷汇总表及对立面,比照事业心的的根本度量衡规范和维持方针

请内部的把持本人评价谈话的编制。

6、内部的把持本人评价谈话经T慎重经过。,2012年度谈话显露出。

五、内部的把持审计任务平面图

1、平面图请求举行内部的把持审计的会计事务所对公司以2012年12月31日为基

准日内部的把持设计与运转有效性审计,并发布内部的把持审计谈话。

2、2012年声像同步显露出年度内部的把持审计谈话。

柳州化学产业股份有限公司

3月23日2点1或2

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