长青集团:第四届董事会第一次会议决议公告

  保密的密码: 002616 保密的约分: 长青圆 号公报: 2016-150

   广东长清(圆) 共有共有对公众不完全开放的公司

   的董事会决议案公报概要的届四的次警卫官

   登机董事会与要旨当播音员灵、准确和完整性,缺勤虚伪

  虚伪记载、给错误的劝告性演出或严重的未顾及。

   广东长清(圆)共有共有对公众不完全开放的公司(以下约分“公司”)董事会四的次警卫官概要的次

  警卫官的环行的是 2016 年 11 月 4 日 公司的全部董事的描绘服务性的。在这次警卫官

  2016 年 11 月 9 日 在公司警卫官室招集。 董事会警卫官 6 名,向董事会 6 人。

  警卫官招集现场,招集、 招集和付诸表决顺序适合法度、法规和协会的文字

  的规定,警卫官合法无效。这次警卫官由何琦强平民掌管,董事会主席,公司监事、优级管

  理参谋 列席了这次警卫官。

   通道心细思索后,董事会,以下提议:

   一、 以 6 票合同书、 0 票支持、 0 票弃权,以为经过精选的公司 四的

  对董事会主席的动机。

   主席协议精选的何琦强为四的届的博。术语和 董事会四的次警卫官

  致。

   二、以 6 票合同书, 0 票支持、 0 票弃权,以为经过精选的公司 四的届

  由特殊佣钱上班族条例草案结合的董事会,精选的佣钱会员协议如次:

   1. 战术佣钱的任务参谋

   代表: 齐强他、麦正辉、张蓐意、迟国敬、刘兴祥

   招集人: 迟国敬

   2. The audit committee composed of personnel

   代表: 齐强他、秦正余、刘兴祥

   招集人: 秦正余

   3. 提供食宿佣钱的结合

   代表: 张蓐意、刘兴祥、后头,Guo Jing Convener: 刘星翔4。 The remuneration and appraisal committee staff members: 麦正辉、秦正余、后头,Guo Jing Convener: 迟国敬

   各专门佣钱术语和董事会四的次警卫官致。三、 以 6 票合同书、 0 票支持、 0 票弃权,经过对啤酒总统的赋予。协议聘用麦正辉平民为公司董事长。术语和董事会四的次警卫官致。四、 以 6 票合同书、 0 票支持、 0 票弃权, 经过对该公司的动机副总经理统的赋予。

   张汝一协议赋予Ms.、龚云女人是该公司的副总经理统。。术语和董事会四的次警卫官

  分歧。

   五、以 6 票合同书, 0 票支持、 0 票弃权,经过对公司财务总预定

  监视动机。

   张汝一协议赋予Ms.为公司财务总监。术语和董事会四的次警卫官致。

   六、以 6 票合同书, 0 票支持、 0 票弃权,对聘用董事会经过的审察

  该法案的second 秒。

   协议聘用龚韫女人为董事会second 秒。术语和董事会四的次警卫官致。

   龚云女人的联系信息:

   电话机: 0760-22583660

   描绘: 0760-89829008

   信箱: DMOF@

   补充部分:广东省特权市高晓岚工业界小道南 42 号

   邮递区号: 528415

   七、 以 6 票合同书, 0 票支持、 0 票弃权,经过对该公司保密的的海枣。

  具有典型的的动机。

   协议赋予苏慧怡女人保密的事务代表。术语和董事会四的次警卫官致。

   苏慧怡女人接触人:

   电话机: 0760-22583660

   描绘: 0760-89829008

   信箱: DMOF@

   补充部分:广东省特权市高晓岚工业界小道南 42 号

   邮递区号: 528415

   八、以 6 票合同书, 0 票支持、 0 票弃权,经过对该公司的审计机关赋予

  在该法案的认真负责的人。

   协议赋予吴艳红女人为公司在审计机关认真负责的。术语和董事会四的次警卫官致。

   公司孤独董事对精选的公司董事长、总统的赋予、副总经理统、财务总监、董事会

  second 秒及支持物优级经管参谋的事项颁发了孤独,主教教区公司 2016 年 11 月 10 日

  登载在资金的丰盛的突入讯网 在公司孤独董事 董事会四的次警卫官

  在概要的次警卫官相互相干事项的孤独微量。

   九、 以 6 票合同书, 0 票支持、 0 票弃权,以为经过 在回购吊销已不适合

  动机的限制性一份已赋予但未解锁。

   动机详情 2016 年 11 月 10 颁布于公司指定的当播音员大众传播媒体及 资金的丰盛的突入

  讯网( )的 在回购吊销已不适合合驱动先决条件的驱动靶子已

  获授但还没有解锁的限制性一份的公报 。

   本公司孤独董事颁发孤独微量的,主教教区公司 2016 年

  11 月 10 日登载在资金的丰盛的突入讯网 在公司孤独董事 第

  四届董事会在概要的次警卫官相互相干事项的孤独微量。

   以此方式公报

   附件: 公司董事长、各专门佣钱会员、董事长、副总经理统、财务总监、董事

  会second 秒、 保密的事务代表、 审计认真负责的人的简历

   广东长清(圆) 共有对公众不完全开放的董事会

   2016 年 11 月 9 日

  附件

   公司董事长、各专门佣钱会员、董事长、副总经理统、财务总监、

   董事会second 秒、 保密的事务代表、 审计认真负责的人的简历

   1、齐强他, 男, 1958 年 11 月结果, 奇纳河国籍,住几内亚比绍的正确的、

  香港庇护权,两年制专科学校学历,前Xiaolan锁的厂子工蚁、班长、车间前进,特权市高晓岚

  燃气阀门厂,广东长清(圆)共有对公众不完全开放的公司董事长。有奇纳河客人家眼前的社会地位

  终身的提供公开讨论的媒体起点董事、 奇纳河五金器具协会前进、 奇纳河城市燃气协会前进、奇纳河人民

  综合性大学董事会登机、在奇纳河环保欧洲光伏工业协会常务理事、广东省人民政府方针决策辅导员

  该佣钱必要条件客人家佣钱、奇纳河人民政治协商警卫官黑龙江省佣钱代表、广东省使翻筋斗理财和资源

  综合利用协会常务理事、特权市政协代表的佣钱、中山私营客人协会常务

  副会长、特权市高新技术私人客人协会副会长 。

  过来五年的任务经验:

   眼前该公司的主席,作为公司的董事长因为俗界的 2013 年 10 月 31 日至 2016 年 10

  月 30 日止,广州赢一周一次的传媒共有对公众不完全开放的公司 董事长, 中山长开始工业界共有对公众不完全开放的公司。 执

  董事会, 厨师(香港)共有对公众不完全开放的公司 、 咏科学技术(中山)共有对公众不完全开放的公司热 董事,广东

  长清电电力重大利益共有对公众不完全开放的公司长,中山天心工商业封锁经管中心(普通合营公司)

  事务合营公司人,长清配电电器董事长(中山)共有对公众不完全开放的公司

   齐强他平民为公司的实践把持人经过,本公司目前的持某个共有,并经过

  特权元首青新工业界共有对公众不完全开放的公司旧的掌握公司共有。公司及实践把持

  人、董事、高管麦正辉平民是分歧举动人; 不存在《公司条例》概要的百四十六。

  因为; 与公司的支持物董事、监事、高管暗中缺勤相干;无佣钱和支持物奇纳河

  顾虑机关和深圳保密的交易所纪律处分;在最高人民法院背弃信仰被履行人的网站

  记入名单内查询,齐强他平民缺陷背弃信仰被履行人,比照《公司条例》和支持物顾虑法度、法规和

  规定必要条件的供职先决条件。

   2、麦正辉, 男 ,1955 年 2 月结果 , 奇纳河国籍,住几内亚比绍的正确的、香港

  庇护权,高中学历, 眼前的社会地位 中山客人协会履行前进、特权市

  该客人同盟者副总经理统、商会在高晓岚商会的履行董事 。过来五年的任务经验:

   眼前公司董事及董事长,供职公司董事、自总统任期以后 2013 年 10 月 31 日至 2016

  年 10 月 30 日 止;作为江门圆共有对公众不完全开放的公司城市生机 、 咏热技术(中山)共有对公众不完全开放的公司

  公司 董事长,中山长清阀门共有对公众不完全开放的公司、中山骏伟金属制造共有对公众不完全开放的公司履行董事

  事兼导演,厨师(香港)共有对公众不完全开放的公司、每周传媒共有对公众不完全开放的公司广州赢,广东长清电

  电力重大利益共有对公众不完全开放的公司,长清(中山)共有对公众不完全开放的公司配电板。麦正辉平民为公司的实践把持人经过,本公司目前的持某个共有 ,并经过中山长开始工业界共有对公众不完全开放的公司旧的掌握 。公司及实践把持

  人、董事长齐强他平民是分歧举动人; 不存在《公司条例》概要的百四十六。定的

  事件; 与公司的支持物董事、监事、高管暗中缺勤相干;无佣钱和支持物奇纳河顾虑

  机关、深圳保密的交易所纪律处分;在最高人民法院背弃信仰被履行人的网站记入名单内

  查询,麦正辉平民缺陷背弃信仰被履行人,比照《公司条例》和支持物顾虑法度、法规和规定

  必要条件的供职先决条件。3、 张蓐意, 女, 1962 年 8 月结果,奇纳河国籍,住几内亚比绍的正确的、在澳门庇护权,两年制专科学校学历,专业的财务和银行业务经管。过来五年的任务经验:

   该公司的董事会、副总经理统、财务总监,供职公司董事、副总经理统、因为银行业务任务重要官职前进 2013当年的octanol 辛醇 31 日期2016当年的octanol 辛醇 30 日 止;多元化咏科学技术(中山)共有对公众不完全开放的公司热

  副董事长,鄄城长清生物活力共有对公众不完全开放的公司、韶关市,衢江长清环保热导电的共有对公众不完全开放的公司、

  广东长清(圆)满城热导电的共有对公众不完全开放的公司、鹤壁长清热导电的共有对公众不完全开放的公司、广东长清(圆)

  理县热导电的共有对公众不完全开放的公司、广东长清(雄县)热导电的共有对公众不完全开放的公司、广东长清(圆)中方格热

  导电的共有对公众不完全开放的公司、孝感长青热导电的共有对公众不完全开放的公司董事长兼董事;广州赢一周一次的传媒共有对公众不完全开放的公司董

  事,茂名长青热导电的共有对公众不完全开放的公司董事长、董事和导演。 在重行的五年,还担负董事会second 秒

  书、公司的绿色环保活力(中山)共有对公众不完全开放的公司。

   Tong Yi女人掌握本公司共有目前的分享 ; 不存在《公司条例》概要的百四十六。

  因为; 与公司的支持物董事、监事、高管暗中缺勤相干;无佣钱和支持物奇纳河

  顾虑机关和深圳保密的交易所纪律处分;在最高人民法院背弃信仰被履行人的网站

  记入名单内查询,张女人将不会背弃信仰被履行人,比照《公司条例》和支持物顾虑法度、法规和

  规定必要条件的供职先决条件。

   4、 迟国敬, 男, 生于1957年8月,奇纳河国籍,缺勤境外庇护权,研究生的学历,

  优级理财师。过来五年的任务经验:

   现在称Beijing燃气圆对公众不完全开放的责任公司靠在上面的导演协会、现在称Beijing煤炭公司燃气操纵服务性的中心导演、奇纳河城市燃气协会second 秒长,作为河南新田科学技术共有共有对公众不完全开放的公司、广东长清(圆)共有共有对公众不完全开放的公司、休闲健身中心手表的宝石轴承可塑体共有共有对公众不完全开放的公司孤独董事。(当选:截止期限呼气,不为普选)。本公司孤独董事供职 2013当年的octanol 辛醇 从31日到2016当年的octanol 辛醇 30 日止。池国敬平民未掌握本公司共有;不存在《公司条例》概要的百四十六。因为;与公司的支持物董事、监事、缺勤协会的优级经管参谋,与本公司重大利益合伙(实践把持人)和 合伙的共有5%从一边至另一边的 不存在关系相干。无佣钱和支持物奇纳河顾虑机关和深圳保密的交易所纪律处分;在最高人民法院背弃信仰被履行人的网站记入名单内查询,池国敬平民是缺陷东西间接的人,比照《公司条例》和支持物顾虑法度、法度先决条件和必要条件。

   5、 秦正余, 男, 1965 年 2 月结果,奇纳河国籍,缺勤境外庇护权,研究生的学历,

  理财学硕士学位,正优级主任奖学金获得者师,对国库奖学金获得者部的面试官、奇纳河社会客人奖学金获得者

  专业佣钱奖学金获得者准则佣钱、上海市优级主任奖学金获得者师专家评判委员会的走访、上海市奖学金获得者经管

  心脏的专家、上海市奖学金获得者学会理事、常务理事、在山的上市客人协会财务佣钱前进

  代表。过来五年的任务经验 :

   上海紫江客人圆共有共有对公众不完全开放的公司副总经理、上海紫江客人

  封锁共有对公众不完全开放的公司董事长;作为国防素养与技术的结合共有共有对公众不完全开放的公司、上海新阳半导体

  数据共有共有对公众不完全开放的公司、广东长清(圆)共有共有对公众不完全开放的公司孤独董事。在过来的五年中也有服务性的。

  安徽皖维高新数据共有共有对公众不完全开放的公司孤独董事。

   秦正瑜平民不掌握公司共有;不存在《公司条例》概要的百四十六。因为;

  与公司的支持物董事、监事、缺勤协会的优级经管参谋,与本公司重大利益合伙(实践把持

  人)和持股公司 合伙的共有5%从一边至另一边的不存在关系相干。该佣钱还没有收到国文。

  及支持物顾虑机关和深圳保密的交易所纪律处分;最高人民法院的网站将

  履行记入名单内查询,秦正瑜平民是缺陷东西间接的人,比照《公司条例》和支持物顾虑法度、

  法度先决条件和必要条件。

   6、 刘兴祥, 男, 1974年2月结果的,奇纳河国籍,缺勤境外庇护权,硕士学历。最

  在重行的五年的任务经验:

   从2007年3月到2013日1 对保密的时报现在称Beijing分办事处总编辑, 从2013年2月到2014 3

  月 对保密的时报新闻报道部前进 , 2014年4月到现在为止作为保密的时报编辑人员、机构中心前进。兼

  成都天翔境遇共有共有对公众不完全开放的公司 (原始管保重行负荷) 、广东长清 (圆) 共有共有对公众不完全开放的公司、格

  房地契共有共有对公众不完全开放的公司的力气、珠海和佳麦克匪特斯氏疗法素养共有共有对公众不完全开放的公司孤独董事。在重行的五年 曾兼

  深圳兴森快捷电流科学技术共有共有对公众不完全开放的公司孤独董事。本公司孤独董事供职 2013

  当年的octanol 辛醇 31 日起至2016当年的octanol 辛醇 30 日止。

   刘星翔平民不掌握公司共有;不存在《公司条例》概要的百四十六。因为;

  与公司的支持物董事、监事、缺勤协会的优级经管参谋,与本公司重大利益合伙(实践把持

  人)和持股公司 合伙的共有5%从一边至另一边的不存在关系相干。该佣钱还没有收到国文。

  及支持物顾虑机关和深圳保密的交易所纪律处分;最高人民法院的网站将

  履行记入名单内查询, 刘星翔平民怀疑的失律的履行者,比照《公司条例》和支持物顾虑法度、

  法度先决条件和必要条件。

   7、 龚韫, 女, 1971 年 2 月结果,奇纳河国籍,缺勤境外庇护权,两年制专科学校学历。

   公司副总经理统、董事会second 秒。作为中山骏伟金属制造共有对公众不完全开放的公司、现场直播的在江门

  电力圆共有对公众不完全开放的公司。公司副总经理统、因为俗界的董事会second 秒 2013 年 10 月 31 日

  起至 2016 年 10 月 30 日止。在重行的五年曾任公司重要官职前进、中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会

  主席。

   龚云女人目前的掌握公司共有 0. 05%; 不存在《公司条例》概要的百四十六。

  因为; 与公司的支持物董事、监事、高管暗中缺勤相干;无佣钱和支持物奇纳河

  顾虑机关和深圳保密的交易所纪律处分;在最高人民法院背弃信仰被履行人的网站

  记入名单内查询,龚云女人缺陷名誉的从根基处破坏的履行者。。

   除前述的越过,龚云女人是缺陷在过来的五年里为支持物机构前进、监事、优级管

  理参谋,不存在《公司条例》、宪法中规定的不得担负公司的

  的健康状况,缺勤《深圳保密的交易所上市规定》的规定,不得采用举动。

  警卫官的second 秒成绩。他的先决条件是与second 秒的先决条件分歧,可无论哪一个岗

  位,比照公司条例、《宪法的顾虑规定。。

   8、苏慧仪,女, 1974 年 2 月结果,奇纳河国籍,缺勤永世庇护权外,

  两年制专科学校学历。 该公司重要官职靠在上面的头,沂水长清环保活力共有对公众不完全开放的公司、长清境遇活力(在

  山)共有对公众不完全开放的公司、松原长清生物活力共有对公众不完全开放的公司、中山长清环保活力共有对公众不完全开放的公司、

  广东长清(圆)满城热导电的共有对公众不完全开放的公司、鹤壁长清热导电的共有对公众不完全开放的公司、韶关市,衢江,长清

  环保热导电的共有对公众不完全开放的公司、茂名长青热导电的共有对公众不完全开放的公司、广东长清(圆)理县温差电对公众不完全开放的公

  司、广东长清(雄县)热导电的共有对公众不完全开放的公司、广东长清(圆)中方格热导电的共有对公众不完全开放的公司、忠

  长清县生物质活力共有对公众不完全开放的公司、嘉祥长清生物活力共有对公众不完全开放的公司、郯城长清生物

  源共有对公众不完全开放的公司、孝感长青热导电的共有对公众不完全开放的公司、铁岭县板环保活力共有对公众不完全开放的公司。近五

  年担负公司重要官职副前进,作为荣成长清环保活力共有对公众不完全开放的公司。、特权元首

  绿色环保活力共有对公众不完全开放的公司。 并于 2014 年 7 对深圳保密的交易所的董事会second 秒资产

  格证明。

   苏女人会目前的掌握公司共有 0. 01%, 与公司的支持物董事、监事、高管无关系相干相干

  相干; 无佣钱和支持物奇纳河顾虑机关的处分和保密的交易所惩戒。 在顶部

  民法院网站背弃信仰被履行记入名单内查询, 苏慧怡缺陷东西间接的人。资历

  作为保密的事务代表的先决条件,可无论哪一个岗位,比照公司条例、《公司

  宪法的顾虑规定。

   9、 吴艳红, 女, 生于1982年1月,奇纳河国籍,缺勤境外庇护权,卒业于广东海

  洋综合性大学,经管学有文化的人,本科学历。 在重行的五年 原唱热技术公司的分店(中山)

  国库共有对公众不完全开放的公司首座、财务导演的任务,本公司审计部靠在上面的头。

   吴艳红女人目前的掌握公司共有0. 005%, 与公司的支持物董事、监事、高管无关系相干相干

  相干; 无佣钱和支持物奇纳河顾虑机关的处分和保密的交易所惩戒。 在顶部

  民法院网站背弃信仰被履行记入名单内查询, 吴艳红女人缺陷背弃信仰被履行人。 资历

  作为公司的户内的审计机关比照人,可无论哪一个岗位,比照公司条例、

   《宪法的顾虑规定。。

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