长青集团:第四届董事会第一次会议决议公告

  提供纸张行为准则: 002616 提供纸张略语: 长青一圈 号公报: 2016-150

   广东长清(一圈) 存货的存货的保密的公司

   公报板导致最初的大会月的第四日届大会

   登机董事会与要旨启示心甘情愿的、正确和完好无缺,缺勤清洁

  虚伪记载、给错误的劝告性宣布宣言或成功地降下。

   广东长清(一圈)存货的存货的保密的公司(以下略语“公司”)董事会月的第四日次大会最初的

  大会的预示是 2016 年 11 月 4 日 向公司非常董事完成描写,等。。在这次大会

  2016 年 11 月 9 日 在公司大会室举行。 董事会大会 6 名,当导演 6 人。

  大会用电话系统通知现场,用电话系统通知、 用电话系统通知和投票数顺序契合法度、规章和规章

  的任命,无效的大会。这次大会由何琦强老师掌管,董事会主席,公司监事、上品管

  理全体员工 列席了这次大会。

   完成仔细的思索后,董事会,以下已完成的法案:

   一、 以 6 票合同书、 0 票支持、 0 票弃权,关心完成推选公司 月的第四日

  对顾虑运动的董事会主席。

   主席赞同推选何琦强为月的第四日届的博。术语与术语 董事会月的第四日次大会

  致。

   二、以 6 票合同书, 0 票支持、 0 票弃权,关心完成推选公司 月的第四日届

  由特设委任状全体员工鸟嘴相尝董事会,推选委任状盟员赞同列举如下:

   1. 战术委任状的任务全体员工

   物资供应所: 齐强他、麦正辉、张蓐意、迟国敬、刘兴祥

   用电话系统通知人: 迟国敬

   2. 审计委任状由全体员工结合。

   物资供应所: 齐强他、秦正余、刘兴祥

   用电话系统通知人: 秦正余

   3. 提供食宿委任状的结合

   物资供应所: 张蓐意、刘兴祥、后头,Guo Jing Convener: 刘星翔4。 薪酬与估价委任状盟员: 麦正辉、秦正余、后头,Guo Jing Convener: 迟国敬

   各特设委任状术语与术语董事会月的第四日次大会致。三、 以 6 票合同书、 0 票支持、 0 票弃权,审察公司总统的打手势资历。。赞同衔接麦正辉老师为公司总统。术语与术语董事会月的第四日次大会致。四、 以 6 票合同书、 0 票支持、 0 票弃权, 完成对该公司的顾虑运动的副总经理统的使服役。

   赞同使服役张汝一夫人、龚云夫人为本公司副总经理统。术语与术语董事会月的第四日次大会

  划一。

   五、以 6 票合同书, 0 票支持、 0 票弃权,审读四处走动的公司财务数量的使服役

  监视的顾虑运动的。

   赞同使服役张汝一夫人为公司财务总监。术语与术语董事会月的第四日次大会致。

   六、以 6 票合同书, 0 票支持、 0 票弃权,完成对该公司的董事会使服役

  该法案的秘书官。

   赞同衔接龚韫夫人为董事会秘书官。术语与术语董事会月的第四日次大会致。

   龚云夫人尝:

   电话系统: 0760-22583660

   描写: 0760-89829008

   信箱: DMOF@

   写姓名地址:小榄中山工业界南路、广东 42 号

   邮递区号: 528415

   七、 以 6 票合同书, 0 票支持、 0 票弃权,对一任一某一公司使服役的审察和完成提供纸张

  具有典型性的顾虑运动的。

   赞同使服役苏慧怡夫人为公司提供纸张代表。术语与术语董事会月的第四日次大会致。

   苏慧怡夫人尝:

   电话系统: 0760-22583660

   描写: 0760-89829008

   信箱: DMOF@

   写姓名地址:小榄中山工业界南路、广东 42 号

   邮递区号: 528415

   八、以 6 票合同书, 0 票支持、 0 票弃权,完成对该公司的审计机关使服役

  能解决人鸟嘴相尝。

   赞同使服役吴艳红夫人为公司在审计机关能解决。术语与术语董事会月的第四日次大会致。

   公司孤独董事对推选公司董事长、总统的使服役、副总经理统、财务总监、董事会

  秘书官及以此类推上品能解决全体员工的事项宣布了孤独,理解公司 2016 年 11 月 10 日

  登载在本钱的浓厚的突入讯网 本公司孤独董事 董事会月的第四日次大会

  最初的大会相干事项的孤独看待。

   九、 以 6 票合同书, 0 票支持、 0 票弃权,关心完成了 在回购登记已不契合

  与鼓动必须先具备的鼓动抱反感已获授但还没有U。

   这项法案的特效药是仔细的的。 2016 年 11 月 10 登载在装设要旨启示媒质公司 本钱的浓厚的突入

  讯网( )的 在回购登记已不契合合鼓动必须先具备的的鼓动抱反感已

  获授但还没有解锁的限制性一份的公报 。

   本公司孤独董事宣布孤独看待的,理解公司 2016 年

  11 月 10 日登载在本钱的浓厚的突入讯网 本公司孤独董事 第

  四届董事会最初的大会相干事项的孤独看待。

   以此方式公报

   附件: 公司董事长、各特设委任状盟员、总统、副总经理统、财务总监、董事

  会秘书官、 提供纸张事务代表、 在审计能解决人的简历

   广东长清(一圈) 在存货的存货的保密的公司的董事会盟员

   2016 年 11 月 9 日

  附件

   公司董事长、各特设委任状盟员、总统、副总经理统、财务总监、

   董事会秘书官、 提供纸张事务代表、 在审计能解决人的简历

   1、齐强他, 男, 1958 年 11 月出现, 奇纳河国籍,寓居几内亚比绍的使参与、

  香港庇护权,两年制专科学校学历,前Xiaolan锁的厂子活计、班长、车间上端,城市小榄

  燃气阀门厂,广东长清(一圈)存货的保密的公司总统。有奇纳河建立家眼前的社会地位

  永生不渝的讨论会开始董事、 奇纳河五金协会理事、 奇纳河城市燃气协会上端、奇纳河人民

  中学董事会董事、在奇纳河环保欧洲光伏工业协会常务理事、广东省人民政府方针决策商量

  该委任状资历建立家委任状、奇纳河人民政治协商大会黑龙江省委任状物资供应所、广东省附近节约和资源

  综合利用协会常务理事、城市政协物资供应所的委任状、对中山私营建立协会常务

  副会长、城市高新技术私人建立协会副会长 。

  过来五年的任务经验:

   眼前该公司的主席,对公司的问询处主席任期 2013 年 10 月 31 日至 2016 年 10

  月 30 日止,如广州赢一星期一次传媒存货的保密的公司。 董事长, 中山长淡水的工商业存货的保密的公司 执

  当作董事会, 厨师(香港)存货的保密的公司 、 咏科学与技术(中山)存货的保密的公司热 董事,广东

  长清电电力桩存货的保密的公司长,,中山天心工商业授予能解决中心(普通使无空闲)

  事务使无空闲人,长清配电电器董事长(中山)存货的保密的公司

   齐强他老师为公司的实践把持人经过,本公司直截了当地持相当存货的,并完成

  城市元首青新兴供工业用的存货的保密的公司直接保持不变公司存货的。另一任一某一公司的实践把持

  人、董事、高管麦正辉老师是划一行为人; 不存在《公司条例》第一百四十六。

  焉; 与公司的以此类推董事、监事、高管私下缺勤相干;缺勤奇纳河证监会及以此类推

  顾虑机关和深圳提供纸张交易所纪律处分;在最高人民法院背信被抬出去人的网站

  布边查询,齐强他老师缺陷背信被抬出去人,本着《公司条例》和以此类推顾虑法度、法规和

  对满足需要必须先具备的的资历。

   2、麦正辉, 男 ,1955 年 2 月出现 , 奇纳河国籍,寓居几内亚比绍的使参与、香港

  庇护权,高中学历, 眼前的社会地位 中山建立协会的抬出去上端,前、城市

  该建立社团副总经理统、商会在小榄商会的抬出去董事 。过来五年的任务经验:

   眼前公司董事及总统,供职公司董事、总统任期以后 2013 年 10 月 31 日至 2016

  年 10 月 30 日 止;作为江门一圈存货的保密的公司城市生机 、 咏热技术(中山)存货的保密的公司

  公司 董事长,中山长清阀门存货的保密的公司、钟珊春伟金属元素存货的保密的公司抬出去董事

  事兼经营,厨师(香港)存货的保密的公司、广州赢一星期一次传媒存货的保密的公司董事,广东长清电力

  电力桩存货的保密的公司,长清(中山)存货的保密的公司配电板。麦正辉老师为公司的实践把持人经过,本公司直截了当地持相当存货的 ,和直接持相当公司存货的完成中山长淡水的供工业用的 。另一任一某一公司的实践把持

  人、董事长齐强他老师是划一行为人; 不存在《公司条例》第一百四十六。定的

  情境; 与公司的以此类推董事、监事、高管私下缺勤相干;缺勤奇纳河证监会及以此类推顾虑

  机关、深圳提供纸张交易所纪律处分;在最高人民法院背信被抬出去人的网站布边

  查询,麦正辉老师缺陷背信被抬出去人,本着《公司条例》和以此类推顾虑法度、法规和任命

  满足需要所需的必须先具备的。3、 张蓐意, 女, 1962 年 8 月出现,奇纳河国籍,寓居几内亚比绍的使参与、在澳门庇护权,两年制专科学校学历,在倾斜飞行和金融能解决专业。过来五年的任务经验:

   该公司的董事会、副总经理统、财务总监,供职公司董事、副总经理统、鉴于倾斜飞行任务问询处上端 2013octanol 辛醇 31 日期2016octanol 辛醇 30 日 止;兼职咏科学与技术(中山)存货的保密的公司热

  副董事长,鄄城长清生物质精神存货的保密的公司、韶关市,衢江长清环保热惊人的存货的保密的公司、

  广东长清(一圈)满城热惊人的存货的保密的公司、鹤壁长清热惊人的存货的保密的公司、广东长清(一圈)

  理县热惊人的存货的保密的公司、广东长清(雄县)热惊人的存货的保密的公司、广东长清(一圈)中方格热

  惊人的存货的保密的公司、孝感长青热惊人的存货的保密的公司董事长兼董事;广州赢一星期一次传媒存货的保密的公司董

  事,茂名长青热惊人的存货的保密的公司董事长、董事和经营。 在重新的五年来,还使从事过董事会秘书官。

  书、公司的绿色环保精神(中山)存货的保密的公司。

   Tong Yi夫人保持不变本公司存货的直截了当地分享 ; 不存在《公司条例》第一百四十六。

  焉; 与公司的以此类推董事、监事、高管私下缺勤相干;缺勤奇纳河证监会及以此类推

  顾虑机关和深圳提供纸张交易所纪律处分;在最高人民法院背信被抬出去人的网站

  布边查询,常一依夫人是不克失掉肯定的人,本着《公司条例》和以此类推顾虑法度、法规和

  对满足需要必须先具备的的资历。

   4、 迟国敬, 男, 生于1957年8月,奇纳河国籍,缺勤境外庇护权,研究生的学历,

  上品节约师。过来五年的任务经验:

   北京的旧称空谈一圈保密的责任公司经营协会、北京的旧称煤炭公司燃气开车技术满足需要中心经营、奇纳河城市燃气协会秘书官长,作为河南新田科学与技术存货的存货的保密的公司、广东长清(一圈)存货的存货的保密的公司、矿泉城宝石饰物整形外科存货的存货的保密的公司孤独董事。(包罗:任一已过期的,缺勤举行代替推选。。自任本公司孤独董事 2013octanol 辛醇 从31日到2016octanol 辛醇 30 日止。池国敬老师不保持不变公司存货的;不存在《公司条例》第一百四十六。焉;与公司的以此类推董事、监事、缺勤协会的上品能解决全体员工,与本公司桩合伙(实践把持人)及 合伙的存货的5%前文的 不存在关系相干。缺勤奇纳河证监会及以此类推顾虑机关和深圳提供纸张交易所纪律处分;在最高人民法院背信被抬出去人的网站布边查询,池国敬老师是缺陷一任一某一背叛的人,本着《公司条例》和以此类推顾虑法度、法规和对满足需要必须先具备的的资历。

   5、 秦正余, 男, 1965 年 2 月出现,奇纳河国籍,缺勤境外庇护权,研究生的学历,

  节约学硕士学位,正上品主任会计人员师,贮藏所会计人员专家访谈、建立会计人员奇纳河社会

  专业委任状会计人员准则委任状、上海市上品主任会计人员师专家评判委员会的问津、上海的会计人员能解决

  感情专家、上海市会计人员学会理事、常务理事、在山的上市建立协会财务委任状上端

  物资供应所。过来五年的任务经验 :

   上海紫江建立一圈存货的存货的保密的公司副总经理、上海紫江建立

  授予存货的保密的公司董事长;作为集成防卫容易和技术存货的存货的保密的公司、上海新阳半导体

  辩证的存货的存货的保密的公司、广东长清(一圈)存货的存货的保密的公司孤独董事。在过来的五年中也曾

  安徽皖维高新辩证的存货的存货的保密的公司孤独董事。

   秦正瑜老师不保持不变公司存货的;不存在《公司条例》第一百四十六。焉;

  与公司的以此类推董事、监事、缺勤协会的上品能解决全体员工,与本公司桩合伙(实践把持

  人)和持股公司 合伙的存货的5%前文的不存在关系相干。委任状还缺勤收到奇纳河

  及以此类推顾虑机关和深圳提供纸张交易所纪律处分;最高人民法院网站赞成

  抬出去布边查询,秦正瑜老师是缺陷一任一某一背叛的人,本着《公司条例》和以此类推顾虑法度、

  法规和对满足需要必须先具备的的资历。

   6、 刘兴祥, 男, 1974年2月出现的,奇纳河国籍,缺勤境外庇护权,硕士学历。最

  在重新的五年的任务经验:

   2007年3月至2013日1 他使从事了提供纸张时报北京的旧称分办事处总编辑, 从2013年2月到2014 3

  月 对提供纸张时报时务部上端 , 自2014年4月提供纸张时报编委、机构中心上端。兼

  成都天翔经济状况存货的存货的保密的公司 (原玛丽玫瑰重排) 、广东长清 (一圈) 存货的存货的保密的公司、格

  不动产存货的存货的保密的公司、珠海和佳麦克匪特斯氏疗法容易存货的存货的保密的公司孤独董事。在过来的五年 曾兼

  深圳兴森快捷电路图科学与技术存货的存货的保密的公司孤独董事。自任本公司孤独董事 2013

  octanol 辛醇 31 日起至2016octanol 辛醇 30 日止。

   刘星翔老师不保持不变公司存货的;不存在《公司条例》第一百四十六。焉;

  与公司的以此类推董事、监事、缺勤协会的上品能解决全体员工,与本公司桩合伙(实践把持

  人)和持股公司 合伙的存货的5%前文的不存在关系相干。委任状还缺勤收到奇纳河

  及以此类推顾虑机关和深圳提供纸张交易所纪律处分;最高人民法院网站赞成

  抬出去布边查询, 刘星翔老师是缺陷一任一某一背叛的人,本着《公司条例》和以此类推顾虑法度、

  法规和对满足需要必须先具备的的资历。

   7、 龚韫, 女, 1971 年 2 月出现,奇纳河国籍,缺勤境外庇护权,两年制专科学校学历。

   该公司副总经理统、董事会秘书官。作为中山骏伟金属元素存货的保密的公司、生命在江门

  电力一圈存货的保密的公司。公司副总经理统、鉴于俗僧董事会秘书官 2013 年 10 月 31 日

  起至 2016 年 10 月 30 日止。在过来的五年曾任公司问询处上端、中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会

  主席。

   龚云夫人直截了当地保持不变公司存货的 0. 05%; 不存在《公司条例》第一百四十六。

  焉; 与公司的以此类推董事、监事、高管私下缺勤相干;缺勤奇纳河证监会及以此类推

  顾虑机关和深圳提供纸张交易所纪律处分;在最高人民法院背信被抬出去人的网站

  布边查询,龚云缺陷一任一某一背叛的人。

   除上述的要不是,龚云夫人是缺陷在过来的五年里为以此类推机构上端、监事、上品管

  理全体员工,不存在《公司条例》、规章中任命的不得使从事公司的

  的使习惯于,缺勤《深圳提供纸张交易所一份上市任命》的任命,不得

  秘书官有什么当紧?。供职资历为C董事会秘书官。,可以胜任这样邮寄

  位,本着公司条例、该协会的使受协议条款的约束的顾虑任命。。

   8、苏慧仪,女, 1974 年 2 月出现,奇纳河国籍,缺勤一任一某一鼠曲草的经常发现某种事物的地方,

  两年制专科学校学历。 公司的问询处在职者上端,沂水长清环保精神存货的保密的公司、长清环保精神

  山)存货的保密的公司、松原长清生物精神存货的保密的公司、中山长清环保精神存货的保密的公司、

  广东长清(一圈)满城热惊人的存货的保密的公司、鹤壁长清热惊人的存货的保密的公司、韶关市,衢江,长清

  环保热惊人的存货的保密的公司、茂名长青热惊人的存货的保密的公司、广东长清(一圈)理县焦热电保密的公

  司、广东长清(雄县)热惊人的存货的保密的公司、广东长清(一圈)中方格热惊人的存货的保密的公司、忠

  长清生物质精神存货的保密的公司、嘉祥长清生物精神存货的保密的公司、郯城长清生物

  源存货的保密的公司、孝感长青热惊人的存货的保密的公司、铁岭县经济状况精神存货的保密的公司。近五

  年使从事公司问询处副上端,作为荣成长清环保精神存货的保密的公司。、城市元首

  绿色环保精神存货的保密的公司。 并于 2014 年 7 对深圳提供纸张交易所的董事会秘书官资产

  格证明。

   苏夫人会直截了当地保持不变公司存货的 0. 01%, 与公司的以此类推董事、监事、高管无关系相干相干

  相干; 缺勤奇纳河证监会及以此类推顾虑机关的处分和提供纸张交易所惩戒。 在顶部

  民法院网站背信被抬出去布边查询, 苏慧怡缺陷一任一某一背叛的人。资历

  契合作为公司代表的必须先具备的,可以胜任这样邮寄位,本着公司条例、《公司

  宪法的顾虑任命。

   9、 吴艳红, 女, 1982年1月出现的,奇纳河国籍,缺勤境外庇护权,卒业于广东海

  洋中学,能解决学学者,本科学历。 在重新的五年 前公司咏热技术(中山)

  公司财务处总账掌管、财务经营的任务,能解决审计机关的公司。

   吴艳红夫人直截了当地保持不变公司存货的0. 005%, 与公司的以此类推董事、监事、高管无关系相干相干

  相干; 缺勤奇纳河证监会及以此类推顾虑机关的处分和提供纸张交易所惩戒。 在顶部

  民法院网站背信被抬出去布边查询, 吴艳红夫人缺陷背信被抬出去人。 资历

  作为公司的内侧审计机关本着人,可以胜任这样邮寄位,本着公司条例、

   该协会的使受协议条款的约束的顾虑任命。。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注