长青集团:第四届董事会第一次会议决议公告

  文件法典: 002616 文件缩写: 长青按铃 号公报: 2016-150

   Guangdong Changqing (Group) 份份受宪法限制的公司

   公报板成功实现的事初集合四的届集合

   登机董事会与通信窗侧展览目录、正确和完整的,没张开

  虚伪记载、给错误的劝告性宣布或象征降落。

   Guangdong Changqing (Group)份份受宪法限制的公司(以下缩写“公司”)董事会四的次集合初

  集合的使充满 2016 年 11 月 4 日 向公司整个的董事通行证电报传真,等。。这次集合是

  2016 年 11 月 9 日 在公司集合室进行。 董事会集合 6 名,向董事会 6 人。

  集合检阅现场,检阅、 检阅和由舆论决定顺序契合法度、法度法规和协会的文字

  的整齐的,无效的集合。这次集合由何琦强教员掌管,董事会主席,公司监事、上进的管

  理参谋 列席了这次集合。

   通行证心细思索后,董事会,以下已通行证的法案:

   一、 以 6 票草案、 0 票反、 0 票弃权,通行证计划中的投票公司 四的

  对得意地穿戴董事会主席。

   答应投票何琦强教员为董事局主席的四的。术语和 董事会四的次集合

  致。

   二、以 6 票草案, 0 票反、 0 票弃权,通行证计划中的投票公司 四的届

  由特别制定参谋麦酒董事会,投票制定部件答应如次:

   1. 战术制定的任务参谋

   职业运动组织的行政应付员: 齐强他、麦正辉、张蓐意、迟国敬、刘兴祥

   检阅人: 迟国敬

   2. 审计制定由参谋结合。

   职业运动组织的行政应付员: 齐强他、秦正余、刘兴祥

   检阅人: 秦正余

   3. 据以取名制定的部件结合

   职业运动组织的行政应付员: 张蓐意、刘兴祥、后头,Guo Jing Convener: 刘星翔4。 薪酬与使用制定部件: 麦正辉、秦正余、后头,Guo Jing Convener: 迟国敬

   各特别制定术语和董事会四的次集合致。三、 以 6 票草案、 0 票反、 0 票弃权,同意制定麦酒总统。答应从事麦正辉教员为公司校长。术语和董事会四的次集合致。四、 以 6 票草案、 0 票反、 0 票弃权, 通行证对该公司的得意地穿戴副总经理统的制定。

   张汝一答应制定Ms.、龚云小姐为本公司副总经理统。术语和董事会四的次集合

  划一。

   五、以 6 票草案, 0 票反、 0 票弃权,通行证对公司财务总预定

  牢狱的法案。

   张汝一答应制定Ms.为公司财务总监。术语和董事会四的次集合致。

   六、以 6 票草案, 0 票反、 0 票弃权,通行证对该公司的董事会制定

  该法案的书记员。

   答应制定龚云小姐为本董事会书记员。术语和董事会四的次集合致。

   MS Gong Yun contact:

   话筒: 0760-22583660

   电报传真: 0760-89829008

   信箱: DMOF@

   联系方式:广东省特许市小榄工业界小道南 42 号

   邮递区号: 528415

   七、 以 6 票草案, 0 票反、 0 票弃权,通行证对该公司文件的雇用。

  的代表麦酒。

   答应制定苏慧怡小姐文件事务代表。术语和董事会四的次集合致。

   苏慧怡小姐触摸:

   话筒: 0760-22583660

   电报传真: 0760-89829008

   信箱: DMOF@

   联系方式:广东省特许市小榄工业界小道南 42 号

   邮递区号: 528415

   八、以 6 票草案, 0 票反、 0 票弃权,试场和制定公司的审计机关采取

  主持人麦酒。

   答应制定吴艳红小姐为公司审计部主持。术语和董事会四的次集合致。

   公司孤独董事对投票公司董事长、总统的制定、副总经理统、财务总监、董事会

  书记员及另外上进的应付参谋的事项颁发了孤独,见公司 2016 年 11 月 10 日

  见报在资金落落大方流入讯网 在公司孤独董事 董事会四的次集合

  初集合相干事项的孤独建议。

   九、 以 6 票草案, 0 票反、 0 票弃权,看重通行证了 回购的回购不契合

  与鼓舞制约鼓舞物体已获授但还没有U。

   得意地穿戴任一如次 2016 年 11 月 10 见报在指定的通信窗侧中间物公司 资金落落大方流入

  讯网( )的 回购的回购不契合合鼓舞制约的鼓舞物体已

  获授但还没有解锁的限制性市场占有率的公报 。

   本公司孤独董事颁发孤独建议的,见公司 2016 年

  11 月 10 日见报在资金落落大方流入讯网 在公司孤独董事 第

  四届董事会初集合相干事项的孤独建议。

   格外地公报

   附件: 公司董事长、各特别制定部件、校长、副总经理统、财务总监、董事

  会书记员、 文件事务代表、 在审计主持人的简历

   Guangdong Changqing (Group) 在份份受宪法限制的公司的董事会部件

   2016 年 11 月 9 日

  附件

   公司董事长、各特别制定部件、校长、副总经理统、财务总监、

   董事会书记员、 文件事务代表、 在审计主持人的简历

   1、齐强他, 男, 1958 年 11 月来, 柴纳国籍,在几内亚比绍有庇护权、

  香港庇护权,两年制专科学校学历,前Xiaolan锁的厂子制造者、班长、车间船驶往,特许市小榄

  燃气阀门厂,Guangdong Changqing (Group)份受宪法限制的公司校长。有柴纳业务家眼前的社会地位

  终生专题讨论节目被传授初步知识的董事、 柴纳五金器具协会船驶往、 柴纳城市燃气协会船驶往、柴纳人民

  学会董事会董事、在柴纳环保欧洲光伏工业协会常务理事、广东省人民政府方针决策充当顾问

  该制定断言业务家制定、柴纳人民政治协商集合黑龙江省制定职业运动组织的行政应付员、广东省包围财务状况和资源

  的综合利用协会常务理事、特许市政协职业运动组织的行政应付员的制定、中山私营业务协会常务

  副会长、中山高新技术业务协会副会长 。

  过来五年的首要任务经验强化培训计划:

   眼前该公司的主席,对公司的问询处主席任期 2013 年 10 月 31 日至 2016 年 10

  月 30 日止,广州赢一星期一次传媒份受宪法限制的公司 董事长, 中山长淡水的工商业份受宪法限制的公司 执

  行董事, 厨师(香港)份受宪法限制的公司 、 咏科学技术(中山)份受宪法限制的公司热 董事,广东

  长清电电力刑柱份受宪法限制的公司长,中山天心工商业值得买的东西应付中心(普通打伙儿)

  事务打伙儿人,长清投资惊人的(中山)份受宪法限制的公司。

   齐强他教员为公司的实践把持人经过,本公司直系的持大约份,并通行证

  特许市镇长青所有权份受宪法限制的公司闪烁其词的取得公司份。公司及实践把持

  人、董事、高管麦正辉教员是划一行为人; 不存在《公司条例》第一百四十六。

  鉴于; 与公司的另外董事、监事、高管经过没相干;无佣钱和另外柴纳

  使关心机关和深圳文件交易所纪律处分;在最高人民法院背信被进行人的网站

  展览目录查询,齐强他教员批评背信被进行人,依照《公司条例》和另外使关心法度、法度法规和

  为侍者制约的断言。

   2、麦正辉, 男 ,1955 年 2 月来 , 柴纳国籍,在几内亚比绍有庇护权、香港

  庇护权,高中学历, 容易的社会地位 中山业务协会的进行船驶往,前、特许市

  该业务工会的副总经理统、商会在小榄商会的进行董事 。过来五年的首要任务经验强化培训计划:

   眼前公司董事及校长,供职公司董事、总统的任期 2013 年 10 月 31 日至 2016

  年 10 月 30 日 止;作为江门按铃份受宪法限制的公司城市生机 、 咏热技术(中山)份受宪法限制的公司

  公司 董事长,中山长清阀门份受宪法限制的公司、钟珊春伟金色份受宪法限制的公司进行董事

  事兼干事,厨师(香港)份受宪法限制的公司、每周传媒份受宪法限制的公司广州赢,广东长清电

  电力刑柱份受宪法限制的公司,长清(中山)份受宪法限制的公司配电板。麦正辉教员为公司的实践把持人经过,本公司直系的持大约份 ,和闪烁其词的持大约公司份通行证中山长淡水的所有权 。公司及实践把持

  人、董事长齐强他教员是划一行为人; 不存在《公司条例》第一百四十六。定的

  情境; 与公司的另外董事、监事、高管经过没相干;无佣钱和另外柴纳使关心

  机关、深圳文件交易所纪律处分;在最高人民法院背信被进行人的网站展览目录

  查询,麦正辉教员批评背信被进行人,依照《公司条例》和另外使关心法度、法度法规和整齐的

  断言的供职制约。3、 张蓐意, 女, 1962 年 8 月来,柴纳国籍,在几内亚比绍有庇护权、在澳门庇护权,两年制专科学校学历,在财源和金融应付专业。过来五年的首要任务经验强化培训计划:

   该公司的董事会、副总经理统、财务总监,供职公司董事、副总经理统、鉴于财源任务问询处船驶往 2013octanol 辛醇 31 日期2016octanol 辛醇 30 日 止;多元主义咏科学技术(中山)份受宪法限制的公司热

  副董事长,鄄城长清生物动力份受宪法限制的公司、韶关市,衢江长清环保热惊人的份受宪法限制的公司、

  Guangdong Changqing (Group)满城热惊人的份受宪法限制的公司、鹤壁长清热惊人的份受宪法限制的公司、Guangdong Changqing (Group)

  理县热惊人的份受宪法限制的公司、广东长清(雄县)热惊人的份受宪法限制的公司、Guangdong Changqing (Group)中方格热

  惊人的份受宪法限制的公司、孝感长青热惊人的份受宪法限制的公司董事长兼董事;广州赢一星期一次传媒份受宪法限制的公司董

  事,茂名长青热惊人的份受宪法限制的公司董事长、董事和干事。 在新近的五年,还肩膀董事会书记员

  书、公司的绿色环保动力(中山)份受宪法限制的公司。

   张小姐意大利产品直系的取得公司份 ; 不存在《公司条例》第一百四十六。

  鉴于; 与公司的另外董事、监事、高管经过没相干;无佣钱和另外柴纳

  使关心机关和深圳文件交易所纪律处分;在最高人民法院背信被进行人的网站

  展览目录查询,张小姐弱背信被进行人,依照《公司条例》和另外使关心法度、法度法规和

  为侍者制约的断言。

   4、 迟国敬, 男, 生于1957年8月,柴纳国籍,没境外庇护权,研究生的学历,

  初级财务状况师。过来五年的首要任务经验强化培训计划:

   北京的旧称气体按铃受宪法限制的责任公司干事协会、北京的旧称煤炭公司燃气工事侍者中心干事、柴纳城市燃气协会书记员长,作为河南新田科学技术份份受宪法限制的公司、Guangdong Changqing (Group)份份受宪法限制的公司、矿泉城宝石塑性高分子物质份份受宪法限制的公司孤独董事。(包罗:任一已逾期,不为普选)。本公司孤独董事供职 2013octanol 辛醇 从31日到2016octanol 辛醇 30 日止。池国敬教员不取得公司份;不存在《公司条例》第一百四十六。鉴于;与公司的另外董事、监事、上进的应付参谋无关系,与本公司刑柱合股(实践把持人)及 合股的份5%上级的的 不存在关系相干。无佣钱和另外柴纳使关心机关和深圳文件交易所纪律处分;在最高人民法院背信被进行人的网站展览目录查询,池国敬教员是批评单独无诚意的人,依照《公司条例》和另外使关心法度、法度法规和为侍者制约的断言。

   5、 秦正余, 男, 1965 年 2 月来,柴纳国籍,没境外庇护权,研究生的学历,

  财务状况学硕士学位,正初级会计职业人员,对宝藏会计职业部的面试官、柴纳会计职业学会业务协会

  专业制定会计职业准则制定、上海市初级会计职业人员写评论专家访谈、上海市会计职业应付

  心脏的专家、上海市会计职业学会理事、常务理事、在山的上市业务协会财务制定船驶往

  职业运动组织的行政应付员。过来五年的首要任务经验强化培训计划 :

   上海紫江业务按铃份份受宪法限制的公司副总经理、上海紫江业务

  值得买的东西份受宪法限制的公司董事长;作为集成国防部修理和技术份份受宪法限制的公司、上海新阳半导体

  资料份份受宪法限制的公司、Guangdong Changqing (Group)份份受宪法限制的公司孤独董事。在过来的五年中也有侍者。

  安徽皖维高新资料份份受宪法限制的公司孤独董事。

   秦正瑜教员不取得公司份;不存在《公司条例》第一百四十六。鉴于;

  与公司的另外董事、监事、上进的应付参谋无关系,与本公司刑柱合股(实践把持人)

  人)和持股公司 合股的份5%上级的的不存在关系相干。No CSRC

  及另外使关心机关和深圳文件交易所纪律处分;最高人民法院的网站将

  进行展览目录查询,秦正瑜教员是批评单独无诚意的人,依照《公司条例》和另外使关心法度、

  法度法规和为侍者制约的断言。

   6、 刘兴祥, 男, 1974年2月来的,柴纳国籍,没境外庇护权,硕士学历。最

  在新近的五年的任务经验:

   从2007年3月到2013日1 他肩膀了文件时报北京的旧称分支机构总编辑, 从2013年2月到2014日3

  月 对文件时报强迫征兵部船驶往 , 2014年4月到现在为止作为文件时报编辑委员会、机构中心船驶往。兼

  成都天翔周围份份受宪法限制的公司 (原玛丽玫瑰重放之物) 、广东长清 (按铃) 份份受宪法限制的公司、格

  事实份份受宪法限制的公司的力、珠海和佳麦克匪特斯氏疗法修理份份受宪法限制的公司孤独董事。在新近的五年 曾兼

  深圳兴森快捷电路图科学技术份份受宪法限制的公司孤独董事。本公司孤独董事供职 2013

  octanol 辛醇 31 日起至2016octanol 辛醇 30 日止。

   刘星翔教员未取得本公司份;不存在《公司条例》第一百四十六。鉴于;

  与公司的另外董事、监事、上进的应付参谋无关系,与本公司刑柱合股(实践把持人)

  人)和持股公司 合股的份5%上级的的不存在关系相干。No CSRC

  及另外使关心机关和深圳文件交易所纪律处分;最高人民法院的网站将

  进行展览目录查询, 刘星翔教员是批评单独无诚意的人,依照《公司条例》和另外使关心法度、

  法度法规和为侍者制约的断言。

   7、 龚韫, 女, 1971 年 2 月来,柴纳国籍,没境外庇护权,两年制专科学校学历。

   该公司副总经理统、董事会书记员。作为中山骏伟金色份受宪法限制的公司、江门的继续存在

  电力按铃份受宪法限制的公司。公司副总经理统、鉴于年深月久董事会书记员 2013 年 10 月 31 日

  起至 2016 年 10 月 30 日止。在新近的五年曾任公司问询处船驶往、中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会董事会

  主席。

   龚云小姐直系的取得公司份 0. 05%; 不存在《公司条例》第一百四十六。

  鉴于; 与公司的另外董事、监事、高管经过没相干;无佣钱和另外柴纳

  使关心机关和深圳文件交易所纪律处分;在最高人民法院背信被进行人的网站

  展览目录查询,龚云批评单独无诚意的人。

   此外上级的,龚云小姐是批评在过来的五年里为另外机构船驶往、监事、上进的管

  理参谋,不存在《公司条例》、《公司条例》中整齐的的不得肩膀公司上进的应付参谋

  的境况,不存在《深圳文件交易所市场占有率上市整齐的》中整齐的的不得肩膀股票上市的公司董

  集合的书记员成绩。资历作为对C董事会书记员,可究竟哪一个岗

  位,依照公司条例、该协会的以协议约束的使关心整齐的。。

   8、苏慧仪,女, 1974 年 2 月来,柴纳国籍,没四季开花的庇护权外,

  两年制专科学校学历。 该公司问询处在职的头,沂水长清环保动力份受宪法限制的公司、长清周围动力(在

  山)份受宪法限制的公司、松原长清生物质动力份受宪法限制的公司。、中山长清环保动力份受宪法限制的公司、

  Guangdong Changqing (Group)满城热惊人的份受宪法限制的公司、鹤壁长清热惊人的份受宪法限制的公司、长清,衢江,韶关

  环保热惊人的份受宪法限制的公司、茂名长青热惊人的份受宪法限制的公司、Guangdong Changqing (Group)理县焦热电受宪法限制的公

  司、广东长清(雄县)热惊人的份受宪法限制的公司、Guangdong Changqing (Group)中方格热惊人的份受宪法限制的公司、忠

  长清生物质动力份受宪法限制的公司、嘉祥长清生物质能份受宪法限制的公司。、郯城长清生物

  源份受宪法限制的公司、孝感长青热惊人的份受宪法限制的公司、铁岭长清环保动力份受宪法限制的公司掌管。近五

  年肩膀公司问询处副船驶往,作为荣成长清环保动力份受宪法限制的公司。、特许市镇长

  绿色环保动力份受宪法限制的公司。 并于 2014 年 7 深圳文件交易所的董事会将每月通行阿凯纳姆通信

  格证明。

   苏小姐会直系的取得公司份 0. 01%, 与公司的另外董事、监事、高管无关系相干相干

  相干; 无佣钱和另外柴纳使关心机关的处分和文件交易所惩戒。 在顶部

  民法院网站背信被进行展览目录查询, 苏慧怡批评单独无诚意的人。资历

  契合作为公司代表的制约,可究竟哪一个岗位,依照公司条例、《公司

  宪法的使关心整齐的。

   9、 吴艳红, 女, 1982年1月来的,柴纳国籍,没境外庇护权,卒业于广东海

  洋学会,应付学有文化的人,本科学历。 在新近的五年 原唱热技术公司的分店(中山)

  公司总会计部门总决算掌管、财务干事的任务,审计部主持公司。

   吴艳红小姐直系的取得公司份0. 005%, 与公司的另外董事、监事、高管无关系相干相干

  相干; 无佣钱和另外柴纳使关心机关的处分和文件交易所惩戒。 在顶部

  民法院网站背信被进行展览目录查询, 吴艳红小姐批评背信被进行人。 资历

  作为公司的内地的审计机关依照人,可究竟哪一个岗位,依照公司条例、

   该协会的以协议约束的使关心整齐的。。

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