金海环境关于增补董事及变更独立董事的公告

有价证券法典:603311 有价证券略语:金海环境 公报编号:2019-013

浙江金海环境技术股份有限公司

涉及放董事和代替物孤独董事的公报

董事会及全部地董事保障:、给错误的劝告性正式的或严重的漏掉,心甘情愿的的忠实、严格和完整性承当个别的和共同责任。

浙江金海环境技术股份有限公司(以下略语“公司”)于 2019 年 4 月 19 召集第三次董事会第十一次相识,仔细考虑了涉及补充物非孤独董事的账单;、涉及代替物孤独董事的进展,特殊情况列举如下:

一、休息非孤独董事事项

确保董事会详述运作,董事会被提名、董事会被提名市政服务机构审察,称许补充物洪贤亮修改为公司勤劳开发区报考者。,交配掌管公司 2018 年度股东大会仔细考虑,任期与董事会第三次相识分歧。。

二、孤独董事事项更动

董事会不久以前收到了一份以书面形式退职。。金民强修改个别的思考,孤独董事会、孤独董事会退职用功、薪酬及评价市政服务机构,他退职后将外出公司任职诸如此类宣布。。

理性《涉及在股票上市的公司创建孤独董事机构的教练风景》及公司《孤独董事工作机构》的规则,金民强修改的退职将招致一名孤独董事的人数增加。 1/3,如此,金民强修改的退职声请将在新的,至此,we的所有格形式将持续实行孤独董事的作用。。董事会致谢金民强修改对他的奉献。。

董事会被提名,董事会被提名市政服务机构审察后,公司 2019 年 4 月 19 召集第三次董事会第十一次相识,仔细考虑经过了涉及代替物孤独董事的进展,称许被提名邓春华举止文雅且有教养的女子为公司孤独董事。。

孤独董事报考者的资历和孤独性,使求助于股东大会仔细考虑。

以此方式绕行的。

浙江金海环境技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 20 日

附:

洪贤亮修改简历:

洪贤亮,1968 年bear的过去分词,本科学历,高级工程师。2011 在中输出公司,他任职谈论广州中心主任、谈论所实行副教长、总技师,公司副总统。

邓春华举止文雅且有教养的女子简历:

邓春华,女,汉族,1963 年bear的过去分词,工商管理硕士学位,记述愉快宁静的晚年、硕士班研究生劝告者,中国会计师师(非执业知情人)。1984 年 7 月迄今,中南财经综合性大学记述院教导,陆续辅助物、读经者、副愉快宁静的晚年、愉快宁静的晚年。经过会计师师试场。,会计师师,任中南综合性大学大秦会计师事务所会计师及项目管理人;中华企业特殊市政服务机构第五届长官、湖北省体育局专家评论市政服务机构长官。邓春华愉快宁静的晚年在纸上印了本人的专著 2 部;在专业核心期刊上宣布论文 10 多篇;掌管省部级课题 2 项;接合处规定人文科学发射 2 项。

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