金海环境关于增补董事及变更独立董事的公告

防护行为准则:603311 防护略语:金海环境 公报编号:2019-013

浙江金海环境技术股份有限公司

上附带说明董事和更衣孤独董事的公报

董事会及总效果董事许诺:、给错误的劝告性正式的或优异的省略,材料的真相、正确和完整性承当个别的和共同责任。

浙江金海环境技术股份有限公司(以下略语“公司”)于 2019 年 4 月 19 集合第三次董事会第十一次社交,论述了上补充物非孤独董事的清单;、上更衣孤独董事的使感动,特殊情况如次:

一、停止非孤独董事事项

确保董事会投机运作,董事会提供食宿、董事会提供食宿委任审察,商定补充物洪贤亮教员为公司产业新生事物适用求职者。,性交使屈从公司 2018 年度股东大会论述,任期与董事会第三次社交分歧。。

二、孤独董事事项变换

董事会近似收到了一份写成文字的顺从。。金民强教员个别的推理,孤独董事会、孤独董事会退职用功、薪酬及评价委任,他退职后将外出公司路肩若干函数。。

依《上在股票上市的公司使被安排好孤独董事身体的旅客车厢微量》及公司《孤独董事工作身体》的规则,金民强教员的退职将致使一名孤独董事的人数缩减。 1/3,如此,金民强教员的退职适用将在新的,至此,咱们将持续落实孤独董事的负责任。。董事会致谢金民强教员对他的奉献。。

董事会提供食宿,董事会提供食宿委任审察后,公司 2019 年 4 月 19 集合第三次董事会第十一次社交,论述经过了上更衣孤独董事的使感动,商定提供食宿邓春华女儿为公司孤独董事。。

孤独董事适用求职者的资历和孤独性,涉及股东大会论述。

特殊地环行的。

浙江金海环境技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 20 日

附:

洪贤亮教员简历:

洪贤亮,1968 年做,本科学历,高级工程师。2011 在中输出公司,他路肩默想中心经理、默想所落实副教长、总技师,公司副总统。

邓春华女儿简历:

邓春华,女,汉族,1963 年做,工商管理硕士学位,会计师职业愉快宁静的晚年、研究生劝告者,中国审定会计师师(非执业社员)。1984 年 7 月迄今,中南财经大学校舍会计师职业院教导,延续副的、讲演人、副愉快宁静的晚年、愉快宁静的晚年。经过审定会计师师试场。,审定会计师师,任中南大学校舍大新銀行会计师公司会计师及项目管理人;中华企业特殊委任第五届职业运动组织的行政管理员、湖北省体育局专家复习委任职业运动组织的行政管理员。邓春华愉快宁静的晚年印痕了本人的专著 2 部;在专业核心期刊上颁发论文 10 多篇;掌管省部级课题 2 项;献身于陈述人文科学伸出 2 项。

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