欧派家居集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2016年7月8日报送)

最适宜健康带有某种腔调炉边分类一份股份有限公司
(永久住处):在白云区三路,广华区,广州 366 号)
初次裸体发行产权纸阐明书
(宣言)
保举人(主寄销品使同意额商)
上海浦东国际机场新区购物心路 618 号)
1-1-2
成绩综述
发行产权纸包含裸体发行新股票和裸体发行产权纸。,
从一份公司裸体发行的进项不属于T,请出资者出价、对招要求开价加工中间的反省
对合股裸体灌筑产权纸产生影响要素的负责思考。
发行产权纸典型 演示币合法利益股 A 股)
发行股数
公共使遭受包含公司IPO和合股。
裸体出售一份。公司发行的新股票音量不超越C
5,000 万股,公司裸体发行产权纸的音量(即让旧股)
不超越 2,500 万股,公司裸体发行新股票,公司的一份东为
灌筑的一份量不超越 5,000 万股。公司述说了一体新的裸体发行
产权纸和合股供奉的一份音量销路服从
管理,且公司述说了一体新的裸体发行股与合股裸体出售一份音量
这笔总额(末尾裸体发行的音量)销路使满意。
每股面值 1 元
每股股价 【】元
估量解除日期 【】年【】月【】日
纸论述是上市 上海纸论述
发行后极好的量 万股
在对合股所持一份的发行量限度局限、合股自愿的锁定一份的接纳:
姚亮松,本公司及用桩区别合股姚亮百,:( 1)人身攻击的我公司的一份票上市之日起三十
在6个月内,不得让或付托对立面执行公司持大约一份
份,一份的分开不克不及不公司回购。。雄辩的公司的董事。、监事、上级执行运转
间,我每年持大约一份数不得超越总额。 25%,本
年纪半的分开,不让我持非常公司的一份票;( 二)本公司持大约学期截止后的产权纸
在两年内增添,给低分缺席表面之下发行价;( 3)公司上市后在6个月内如公司的一份票连
续 20 本论述日的解决在表面之下发行价,或许上市后半载的端(想象做错当天)
用功有特殊教育需要:该公司的配电用功还缺勤接球容忍。。本招股阐明书
它不具有发行产权纸的法度上的侍者。,仅用于预先准备好的门侧的有意。出资者应活跃的
式公报之招股阐明书作为覆盖决定的如果。
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易日,尔后的第一流的体论述日,解决在表面之下IS。,我保留公司的一份票的锁
学期自动行动延缓六月。。上述的( 2)、( 3)因任务变动或退职等原诸如不中止工作的接纳
行。
姚亮胜,朕公司的合股、王欢、胡旭慧接纳:自公司的一份票上市之日起三十六月
内,不得让或付托对立面执行公司持大约一份份,都不的
公司回购使相称产权纸。
公司的合股是红星、在极乐和欧盟覆盖、柴纳极乐根底从事勤劳的的接纳:从朕公司的产权纸票上市之日起十
两个月内,不得让或付托对立面执行公司(公司)
非常公司的一份票,一份的分开不克不及不公司回购。。
刘莹,公司的合股,公司的副主席、校长、张金梁妻的器管理人接纳:( 1)
从朕公司的产权纸票上市之日起十两个月内,在公共展开中,不要换衣服或付托对立面执行本身。
行引起后持非常公司的一份票,一份的分开不克不及不公司回购。;我的匹偶张金梁在公司
占领董事长、监事、上级执行运转间,每年让持非常公司的一份票音量不超越人身攻击的
保留公司总一份数 25%,在我匹偶张金梁的半载内,不要换衣服我本身的资产
公司的一份份;自公司的一份门票上市日期为二十四个分染色体月。,我所让的公司的一份数做错
超越人身攻击的保留公司总一份数 50%;( 二)本公司持大约学期截止后的产权纸两年内减
持的,给低分缺席表面之下发行价;( 3)公司上市后在6个月内如公司的一份票陆续 20 个
本论述日的解决在表面之下发行价,或许上市后半载的端(想象做错当天)易日,则
解决在表面之下第一流的体论述日的发行价,我保留公司的一份票的锁学期自动行动
延缓六月。上述的( 2)、( 3)按照张金梁的任务工作而不中止工作器的接纳。
占领公司董事、上级执行层合股谭沁星、杨耀兴、黄满翔接纳:( 1)人身攻击的我
公司的一份票上市之日起十两个月内,在公共展开中,不要换衣服或付托对立面执行本身。行
引起后持非常公司的一份票,一份的分开不克不及不公司回购。;雄辩的公司的董事。、监
事、上级执行运转间,每年让我持非常公司的一份票音量不超越人身攻击的保留公司
一份总额 25%,本年纪半的分开,不让我持非常公司的一份票;从朕公司的产权纸
门票上市日期为二十四个分染色体月。,我所让的公司的一份数做错超越人身攻击的保留公司的一份份
总额的 50%;( 二)本公司持大约学期截止后的产权纸在两年内增添,给低分缺席表面之下
发行价;( 3)公司上市后在6个月内如公司的一份票陆续 20 本论述日的解决在表面之下
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发行价,或许上市后半载的端(想象做错当天)易日,这是论述日过后的第一流的体论述日。
解决在表面之下发行价,我保留公司的一份票的锁学期自动行动延缓六月。。上述的( 2)、
( 3)因任务变动或退职等原诸如不中止工作的接纳行。
钟华文,本公司监事的合股接纳:从朕公司的产权纸票上市之日起十两个月内,不转
让或许付托对立面执行人身攻击的在这次裸体在发行引起后持非常公司的一份票,做错由公司
交易产权纸的一使相称;雄辩的公司的董事。、监事、上级执行运转间,每年让我
持非常公司的一份票音量不超越人身攻击的保留公司总一份数 25%,本年纪半的分开,不
让人身攻击的所持非常公司的一份票;自公司的一份门票上市日期为二十四个分染色体月。,我的转乘
公司的一份音量不超越人身攻击的保留公司总一份数 50%。
公司对立的事物天生的合股的接纳:从朕公司的产权纸票上市之日起十两个月内,非让或
者付托对立面执行人身攻击的在这次裸体在发行引起后持非常公司的一份票,做错由公司购该
产权纸的使相称;自公司的一份门票上市日期为二十四个分染色体月。,我所让的公司的一份数做错
超越人身攻击的保留公司总一份数 50%。
上述的发行价钱是指初次裸体发行产权纸的发行价钱。,想象上市后公司被显示证据
金红利、股票息、股权让、暂代他人职务新股票等动力移居记述、除息的,按照纸论述
该研究工作实验室的互相牵连管理被留意除权。
保举人(主寄销品使同意额商) 国泰莒南纸一份股份有限公司
招股阐明书签字日期 2016 年【】月【】日
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发行人用功有特殊教育需要
发行人及其董事会、监事、上级执行人员接纳招股阐明书及其摘要缺席。
假记载、一体给绝对偏差的劝告性的供述或得意地忽略。,然后它的真相、诚实、十分性被想象为人品和
联想法度税收。
该公司的节俭的的人在记账人掌管节俭的的人、 记账人师事务所节俭的的人抵押权招股阐明书
论财务记账人知识的真相、十分。
保举人接纳因其为出版者初次裸体发行产权纸、发行的记录件有假记载、
给绝对偏差的劝告性的供述或得意地忽略,给出资者形式消耗,化妆将率先走慢出资者,但本
这家公司缺勤口误。。
柴纳证监会、对立的事物内阁机关在这次国会上作出的一些决定和评论,它们都缺勤表现出狱。
对发行人产权纸的代价作出实在性判别或许可证。与之相反
一体虚伪的用功有特殊教育需要,用功有特殊教育需要。
依据纸法的管理,依法发行产权纸后,在运转和出版商的收益变异,由发
行人本身的税收,从中产生的覆盖风险,出资者对此节俭的的。
出资者对招股阐明书及其摘要有一些疑心。,商量本身的产权纸经纪人
人、求婚者、记账人师或对立的事物专业导游老师。
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要紧鼓励
朕公司特殊关怀出资者的照料。,在作出覆盖决定屯积,必然要慎细阅招股阐明书。
风险要素一章全文,应特殊当心以下要紧事项:
一、新股票发行与老股发行设计
2014 年 7 月 23 日,公司 2014 头等暂时合股大会于2经过了公司的容忍。
演示币合法利益股初次裸体发行和上市的鸟嘴相接触,依据
该鸟嘴相接触,公司发行的新股票的音量应有理决定。据查询
树或花草结果,想象估量新的清查(估及估及后)
同上所需资生利,公司遥控相适合地增添新股票的音量,同时增添公司的第一流的批大众
由最初的合股在不顺用行一份数,该公司的裸体发行产权纸绝对的由姚亮创造。
行,适合以下健康带有某种腔调的同时:
(1)公司发行新股票的资产数额(后)
本同上所需资生利,现期新股票音量最大值 5,000 万股;
(二)公司沙盘裸体出售的最大值 2,500 万股;
(三)由公司和Yao Lia新发行的一份总额
5,000 万股;
(四)公司的一份东供奉的一份数 12 月及很使同意运转
出资者配股数。自愿的集合 12 月及很使同意运转的出资者不得与
对合股和合股有公有经济背衬或赔款、一份代持、照管
股权分置等不有理的趣味署。
新股票发行给公司的一份东的终极一份数,遵照在前的根底
上,由公司和发起人协同决定(主寄销品使同意额商)。
从一份公司裸体发行的进项不属于T, 姚亮,一体合股灌筑一份
走慢懂得。发行公司发行新股票的求出比值为
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寄销品使同意额费的均摊与分派; 这次裸体发行产权纸的合股一份为
份的音量的求出比值寄销品使同意额费的均摊与分派;对立的事物发行互相牵连费由公司承当。
在这样成绩屯积,姚亮松用桩区别公司 的一份,想象合股对大众吐艳
灌筑产权纸案, 现期引起后, 姚亮松仍将是公司的相对用桩区别位。,
去,不熟练的形式公司实践把持人的变异。,公司懂得制框架缺勤得意地变异,
它对公司管理框架和生利缺勤骗子产生影响。请出资者出价、在招要求开价加工中,考
对合股裸体灌筑产权纸产生影响要素的负责思考。
按照 2014 头等暂时合股大会判决的无效期为O。 2015 年 7 月 22 日,
公司激起 2015 合股大会第三次,审察经过延年益寿公司的运用首次
论裸体计划的互相牵连判决的侍者
案》,本公司遥控用功初次裸体发行演示币普通ST
董事会无效期 2015 合股大会第三次报酬经过之日起延年益寿 24
个月。
二、在这样成绩屯积未分派汇成的处置
据公司绍介 2014 第一流的届暂时合股大会判决,发行前发行人的发行量
未分派汇成,发行产权纸后,新老合股分享一份。
2015 年 7 月 22 日,公司激起 2015 合股大会第三次,报酬经过了。。
论公司初次裸体发行用功的延缓
对互相牵连上市判决的侍者清单,公司预分派汇成分派的无效期
自 2015 合股大会第三次报酬经过之日起延年益寿 24 个月。
三、公司的一份东锁定与使复原价钱接纳
姚亮松,本公司及用桩区别合股姚亮百,:( 1)人身攻击的我公司的一份票上市之日起三十
在6个月内,不得让或付托对立面执行公司持大约一份
份,一份的分开不克不及不公司回购。。雄辩的公司的董事。、监事、上级执行运转
间,我每年持大约一份数不得超越总额。 25%,
本年纪半的分开,不让我持非常公司的一份票;( (2)公司终止时持大约公司的一份票
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后在两年内增添,给低分缺席表面之下发行价;( 3)公司上市后在6个月内如公司的一份票
陆续 20 本论述日的解决在表面之下发行价,或许上市后六月的端(想象做错一天到晚)
论述日,尔后的第一流的体论述日,解决在表面之下IS。,我保留公司的一份票的锁
定学期自动行动延缓六月。。上述的( 2)、( 3)因职业变动等记述,不应中止工作接纳。
器。
姚亮胜,朕公司的合股、王欢、胡旭慧接纳:自公司的一份票上市之日起三十六月
内,不得让或付托对立面执行公司持大约一份份,都不的
公司回购使相称产权纸。
公司的合股是红星、在极乐和欧盟覆盖、柴纳极乐根底从事勤劳的的接纳:从朕公司的产权纸票上市之日起十
两个月内,不得让或付托对立面执行公司(公司)
非常公司的一份票,一份的分开不克不及不公司回购。。
刘莹,公司的合股,公司的副主席、校长、张金梁妻的器管理人接纳:( 1)
从朕公司的产权纸票上市之日起十两个月内, 在公共展开中,不要换衣服或付托对立面执行本身。
行引起后持非常公司的一份票,一份的分开不克不及不公司回购。;我的匹偶张金梁在公司
占领董事长、监事、上级执行运转间,每年让持非常公司的一份票音量不超越人身攻击的
保留公司总一份数 25%,在我匹偶张金梁的半载内,不要换衣服我本身的资产
公司的一份;自公司的一份门票上市日期为二十四个分染色体月。,我的转乘公司的一份音量
不超越人身攻击的保留公司总一份数 50%;( 二)本公司持大约学期截止后的产权纸两年内
减持的,给低分缺席表面之下发行价;( 3)公司上市后在6个月内如公司的一份票陆续 20
本论述日的解决在表面之下发行价,或许上市后半载的端(想象做错当天)易日,
尔后的第一流的体论述日,解决在表面之下IS。,我保留公司的一份票的锁学期自
动延缓六月。上述的( 2)、( 3)按照张金梁的任务C等原诸如不中止工作的接纳
行。
占领公司董事、上级执行层合股谭沁星、杨耀兴、黄满翔接纳:( 1)人身攻击的我
公司的一份票上市之日起十两个月内, 在公共展开中,不要换衣服或付托对立面执行本身。行
引起后持非常公司的一份票,一份的分开不克不及不公司回购。;雄辩的公司的董事。、监
事、上级执行运转间,每年让我持非常公司的一份票音量不超越人身攻击的保留公司
一份总额 25%,本年纪半的分开,不让我持非常公司的一份票;从朕公司
股门票上市日期为二十四个分染色体月。, 我所让的公司的一份数做错超越人身攻击的保留公司的一份
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份总额的 50%;( 二)本公司持大约学期截止后的产权纸在两年内增添,使复原价钱不低
于发行价;( 3)公司上市后在6个月内如公司的一份票陆续 20 论述日解决较低
于发行价,或许上市后半载的端(想象做错当天)易日,那天过后的第一流的笔论述
解决在表面之下发行价,我保留公司的一份票的锁学期自动行动延缓六月。。上述的 ( 2)、
( 3)因任务变动或退职等原诸如不中止工作的接纳行。
钟华文,本公司监事的合股接纳:从朕公司的产权纸票上市之日起十两个月内,不转
让或许付托对立面执行人身攻击的在这次裸体在发行引起后持非常公司的一份票, 做错由公司
交易产权纸的一使相称;雄辩的公司的董事。、监事、上级执行运转间,每年让我
持非常公司的一份票音量不超越人身攻击的保留公司总一份数 25%,本年纪半的分开,
不让我持非常公司的一份票;自公司的一份门票上市日期为二十四个分染色体月。,我改观风景
让公司的一份音量不超越人身攻击的保留公司总一份数 50%。
公司对立的事物天生的合股的接纳:从朕公司的产权纸票上市之日起十两个月内,非让或
者付托对立面执行人身攻击的在这次裸体在发行引起后持非常公司的一份票, 做错由公司购该
产权纸的使相称;自公司的一份门票上市日期为二十四个分染色体月。,我所让的公司的一份数做错
超越人身攻击的保留公司总一份数 50%。
上述的发行价钱是指初次裸体发行产权纸的发行价钱。, 想象上市后公司被显示证据
金红利、股票息、股权让、暂代他人职务新股票等动力移居记述、除息的,按照纸论述
该研究工作实验室的互相牵连管理被留意除权。
四、上市后三年内稳固股价的设计
(一)工程来稳固公司的一份价
固执己见公司的一份票在市场上出售某物后的股价稳固, 完全的防护合股合法利益,特殊是中小合股合法利益
益,公司 2014 年头等暂时合股会报酬经过了。。《在附近上市后三年内稳固公司
产权纸价钱工程,次要内容列举如下:
1、启动稳固股价办法的健康带有某种腔调
自公司的一份票上市之日起三年,一旦在陆续体 20 在一体论述日公司的一份票解决
它们在表面之下最新审计的每股净资产。, 启动稳固的产权纸价钱办法。因汇成分派、
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本钱公积金股权让、增发、利钱和利钱的分派、公司净资生利或一份总额C
呈现变异的,每股净资产将相适合清算。
2、稳固产权纸价钱的项目办法
公司及其趣味互相牵连者将采用多种选择性能来稳固。,包含但不限于:
( 1)稳固公司的一份价的办法
当弹性上述的产权纸价钱稳固的启动健康带有某种腔调时,经董事会、合股会报酬经过,在
不产生影响公司标准的消费经纪, 公司遥控焦点经过纸论述中止论述。
回购公司的大众分开, 回购一份所运用的资产实足
配汇成的 20%。
董事会公报回购一份预案后,公司的一份票的解决是陆续的。 10 一体论述日超越
公司以新的方式对每股净资产的审计, 董事会可以决定中止工作回购一份。
宜。
( 2)本公司用桩区别合股、公司董事、稳固上级执行人员产权纸价钱的办法
在弹性股价稳固办法的健康带有某种腔调下,公司用桩区别合股、董事(孤独董事)
外)、上级执行人员应依法办事、法规、常化记录、公司条例与公司胸怀管理
该惯例的管理和资历,活跃的协作,确保公司发觉和启动STA
案。
1)一体公司的用桩区别合股将集合在要求开价网
论述的方式来增添公司的股权, 陆续打月持大约一份音量不大于
一份总额 1%,但不超越 2%。公司用桩区别合股持股工程公报,公司的一份
车票的解决是陆续的。 10 一体论述日超越公司以新的方式对每股净资产的审计,公司控
合股可中止工作一份增添, 增持工程引起后的在6个月内将不灌筑这次所增持的股
份。
2)公司董事(孤独董事)外)、上级执行人员将服从互相牵连管理。
过纸论述以集合竞相出高价论述的方式来增添公司的股权, 用于增持公司的一份份的
基金缺席表面之下我去岁收到出生于公司的收益。 20%, 但不超越 60%。 公司董事 (独
除孤独董事。、上级执行人员增持公司的一份份设计公报后,公司的一份票的解决是陆续的。
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10 一体论述日超越公司以新的方式对每股净资产的审计,互相牵连董事、上级执行人
盟员可中止工作一份的增添。,增持工程引起后的在6个月内将不灌筑这次所增持的一份。
3)本公司用桩区别合股、董事(孤独董事)外)、上级执行人员缺席合股大会
在附近稳固产权纸价钱工程和器期的负责思考,不再是用桩区别合股或责任感的变异、退职等
回绝器上述的产权纸价钱稳固的办法。
( 3)公司、公司用桩区别合股、董事(孤独董事)外)、上级管理人在演
当增添或回购的工作时, 依据上市管理及对立的事物使用的法规资历
知识门侧的相适合工作,提早公报项目器设计。回购或增发后的公司一份
布料应适合上市健康带有某种腔调。
( 4)公司在初次裸体发行产权纸上市后三年内新衔接的董事(孤独董事)外)
和上级执行人员,应服从本工程,并签字互相牵连接纳。。
(二) 互相牵连各党派的接纳稳固股价
1、发行人的接纳
本公司遥控紧缩的按照公司 2014 年头等暂时合股会报酬经过的《在附近上市
后三年内稳固公司的一份票价钱工程的管理,片面器无效税收器公司工作
税收;同时,本公司遥控使提前或突然发生对立的事物互相牵连方紧缩的按照《在附近上市后三年内稳固公司的一份
工程管理的价钱,完全的无效器其工作和税收。
2、用桩区别合股的接纳,姚亮松
我将紧缩的遵照Optima分类 2014 年头等暂时合股会报酬经过的《在附近上
市后三年内稳固公司的一份票价钱工程的管理,完全的无效器我的工作和工作
税收;同时,我将使提前或突然发生优越分类和对立的事物关心各党派紧缩的服从
定公司的一份票价钱工程的管理,完全的无效器其工作和税收。
3、董事(孤独董事)外)、高层执行者的接纳
我将紧缩的遵照Optima分类 2014 年头等暂时合股会报酬经过的《在附近上
市后三年内稳固公司的一份票价钱工程的管理,完全的无效器我的工作和工作
税收;同时,我将使提前或突然发生优越分类和对立的事物关心各党派紧缩的服从
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定公司的一份票价钱工程的管理,完全的无效器其工作和税收。
2015 年 7 月 22 日,公司激起 2015 合股大会第三次,报酬经过了。。
论公司初次裸体发行用功的延缓
对互相牵连上市判决的侍者清单,将《在附近上市后三年内稳固公司的一份票价钱工程的
无效期 2015 合股大会第三次报酬经过之日起延年益寿 24 个月。
五、公司发行人和用桩区别合股、董事、监事、上级执行人
员在附近招股阐明书无假记载、一体给绝对偏差的劝告性的供述或得意地忽略。的
接纳
(1)发行人的接纳
如公司招股阐明书被互相牵连接管机构坚持在假记载、 给绝对偏差的劝告性的供述或要紧性
脱漏,这是判别公司设想适合发行健康带有某种腔调的PR要紧、使具有某种结构产生影响的,公司遥控
按发行方式回购新股票新股票。按照柴纳纸监视执行佣金的项目顺序
纸论述的接管。
如公司招股阐明书有假记载、给绝对偏差的劝告性的供述或得意地忽略,落得出资者公开宣称
迷失在券论述,出资者依法赔款消耗。有权收买化妆的出资者基金格、投
本钱流失的徘徊、责任感分工和当中的免去的记述
资历纸法、 最高演示法院调查的根据民法的赔款判例的假ST使遭受
若干管理(法度解除[年]二) 互相牵连法规的器。
(二)用桩区别合股的接纳,姚亮松
如公司招股阐明书被互相牵连接管机构坚持在假记载、 给绝对偏差的劝告性的供述或要紧性
脱漏,这是判别公司设想适合发行健康带有某种腔调的PR要紧、使具有某种结构产生影响的,人身攻击的将
回购已裸体灌筑的旧股和最初的产权纸。柴纳纸监视执行佣金按照与项目顺序
会和上海纸论述的接管。
如发行人招股阐明书有假记载、给绝对偏差的劝告性的供述或得意地忽略,形式出资者
纸论述消耗,我将依法赔款出资者。。有权收买化妆的出资者基金
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格、覆盖本流失的徘徊、责任感分工和当中的免去的记述
民共和主义资历纸法、 最高演示法院调查虚伪供述触发电器的根据民法的赔款的
判例的若干管理(法度解除[年]二) 互相牵连法规的器。
(三)发行人处长、监事、高层执行者的接纳
如公司招股阐明书被互相牵连接管机构坚持在假记载、 给绝对偏差的劝告性的供述或要紧性
脱漏,落得出资者公开宣称迷失在券论述,人身攻击的出资者依法赔款消耗。
六、为公司供奉IPO的中间人、发行的记录
件无假记载、一体给绝对偏差的劝告性的供述或得意地忽略。的接纳
保举人(主寄销品使同意额商)国泰莒南纸一份股份有限公司接纳:作为该倡议者绍介的树或花草结果
绝对偏差(包含刻苦的缺乏)、未能保留专业当心等,落得成绩、
发行的记录件在假记载、一体给绝对偏差的劝告性的供述或得意地忽略。,形式出资者论述发行人股
实践消耗(包含出资者覆盖汇成消耗)、佣金对覆盖消耗的使相称和印刷
花税等。,司法机关坚持现实后,这样倡议者将适合中华演示共和主义国
纸法》、 最高演示法院调查的根据民法的赔款判例的假ST使遭受若
干管理》(法释[2003]2号)等法规的管理与发行人及对立的事物口误轴承出资者依
消耗赔款税收,确保出资者的法定利息受到防护。
更多的或附加的人或事物防护出资者合法利益,国泰莒南纸一份股份有限公司接纳:作为朕公司的树或花草结果
出版者初次裸体发行产权纸、发行的记录件有假记载、给绝对偏差的劝告性的供述或要紧性遗
漏,给出资者形式消耗,化妆将率先走慢出资者,但本这家公司缺勤口误。。
审计机构、广东珠江心记账人师事务所验资机构:本
为发行人初次裸体发行、发行的记录件如有假记载、给绝对偏差的劝告性供述或绝对偏差
大脱漏,给出资者形式消耗,本所出资者依法赔款消耗。
发行人的求婚者,广东信达法度公司,接纳:信达为出版者的初次裸体述说、出
具的记录缺席假记载、给绝对偏差的劝告性的供述或得意地忽略的情势,它的真相、正确
性和十分性的法度税收。想象信达未能按照资历尽力任务
责、在口误引起信达为出版者的初次裸体述说、发行的记录件有假记载、误
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导游或得意地忽略的供述。,给出资者形式率直的经济消耗,信达将正式见效。
决定或司法决定对出资者消耗的赔款。
现在称Beijing行程恒平国际资产评估股份有限公司: 本公司初次裸体发行
展开开账户、发行的记录件如有假记载、给绝对偏差的劝告性的供述或得意地忽略,给出资者
形式消耗的,本公司遥控依法赔款出资者消耗。
七、基金募集后,一经要求就进项被弄细。

(1)筹资后的即时进项辨析
筹资同上具有创立运转和范围必然的日期,最适宜健康带有某种腔调燃烧着的木头展开同上、
知识系统创立同上不发见效益。该基金估量将在往年到位。,除抵达日期外
该同上将产生经济效果。, 公司的一份东报答仍将经过现存的事情产生的收益和汇成来
引起。 公司估量在2016年稳固经纪,将不熟练的有得意地改观。。依据发行现期5,000
万股,在发行引起后,公司总极好的将增添2015,该基金有成功希望的人到位。
当年,公司每股进项(估及非R股后每股摊薄进项),
去岁会有衰落。,如此落得公司在弄细后立刻寄钱。
(二)公司采用的办法,以使满意《演示日报》的率直的经济衰退
公司采用以下办法应对此次裸体发行, 但销路鼓励覆盖
人是,创造便签本报答办法并不克不及抵押权朕的来汇成。
1、提高执行和胸怀把持
公司已发觉并完成时合股大会。、 董事会及其
各专门佣金、中西部及东部各州的县议会、孤独董事、董事会部长的执行框架,夯实
公司执行与胸怀把持的根底。来几年, 公司遥控更多的或附加的人或事物增进经纪执行程度、
放慢工程创立运转,增进公司每件东西有益性能。
此外,公司遥控尽力增进资产的运用消费率,改善和提高覆盖决策加工,设计更
有理运用资产的设计,有理运用杂多的融资器和建运河,把持公司的本钱本钱,节
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省级公有经济耗费耗费。同时,公司还将继续提高胸怀把持,提高本钱执行激化
预算器监视,在一体片面的、无效的执行和经纪风险把持。
2、放慢覆盖同上覆盖进度表
公司募集资产覆盖同上次要集合在次要事情,从现存的事情动身,提高公司
的经纪性能。这样成绩的融资到位后,公司遥控放慢促进募投同上创立,尝试恢复健康
早的交付同上,引起凝视效益。
本同上可分为每件东西厨柜。、每件东西衣柜、定做姓使遭受的最大限度的扩张
充、 三优燃烧着的木头创立与知识系统升级, 次要有意是放宽消费性能。,
增进燃烧着的木头人望和产生改变然后提高公司知识化执行性能。用这笔资产筹集
项有意器,公司的可剪辑和有益性能将更多的或附加的人或事物扶助向上移动。。
3、激化出资者报答机制
为了增进公司的汇成分派策略性,增进汇成分派的透明性,防护大众出资者的正确性
合法利益,公司已被柴纳证监会列为上市管理第第三号。
报酬(证监会公报〔2013〕43),对公司条例(草案)使用公司上市后
汇成分派策略性的管理已推断出分歧。。
公司的一份东大会已对上市后合股分赃报答放映事项中止了报酬, 提高对出资者
报答进项,为合股继续安排。、稳固、学问的报答工程与机制,对汇成分派做
出惯例性署,抵押权汇成分派策略性的陆续性和稳固性。
(三)董事、高层执行者的接纳
公司每件东西董事、上级执行人员接纳器董事各自责任感。、上级执行人员
的工作,忠贞的刻苦的地器责任感,技术维护公司和每件东西合股的法定利息。项目列举如下:
“1、我将不向对立的事物单位或人身攻击的让汇成而推却赔款。,都不的采用
对立的事物方式伤害公司趣味。
2、我将紧缩的服从公司的预算执行。,我人身攻击的的一些消耗行动大主教区被器。
它产生在人的基本的责任感徘徊内。,并紧缩的同意公司的监视执行,撤销驱散或提早
费。
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3、我不熟练的用公司的资产中止覆盖,是不互相牵连的、消耗易被说服的。
4、我将尽我所能使董事会或REM发觉薪酬系统。
这些办法的器与器ME关心。。
5、人身攻击的将宣告无罪使提前或突然发生公司来拟颁布的公司的一份权驱动器的行权健康带有某种腔调(如有)与
公司便签本报答这些办法的器与器ME关心。。
6、我将尽最大尽力使提前或突然发生公司尽快采用办法。,背衬公司
补报答这些办法的器与器ME关心。的互相牵连鸟嘴相接触,情愿开票(想象有开票权)。
在接纳的日期过后, 诸如,接管机关已对关心管理作出了管理。
对立的事物资历的,上述的接纳不克不及使满意接管机构的互相牵连资历,我接纳要服从
暂代他人职务接纳按关心管理述说。 ”
(四)保举人对发行人即时进项的收条风景
经查核,使清洁机构以为:发行人安排了办法来便签本弄细的现货商品报答。
第一流的届董事会第十四个次国会、 2016 年度第一流的届暂时合股大会, 器基本的的顺序。
发行人已便签本摊薄一经要求就报答和项目办法,发行人处长、上级执行人员分
不向发行人作出接纳,以填报即时报答。, 互相牵连接纳主震相
违犯接纳发觉处置机制。发行人填写弄细一经要求就进项的办法与之相符。
厅在附近更多的或附加的人或事物提高本钱在市场上出售某物中小出资者法定利息防护任务的风景》然后《在附近首
毛发再融资、在附近IMME成绩导游风景的防护覆盖
演示合法利益的管理。
八、对未能器接纳的限度局限
对发行人及其用桩区别合股、公司董事和上级执行人员的裸体接纳
项,互相牵连税收主震相计划了相适合的约束办法。:
(1)发行人的互相牵连限度局限
公司抵押权将紧缩的器互相牵连接纳。, 同时计划了轴承生效的记述
NOO的约束办法列举如下:
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想象公司未能器接纳,在招股书中门侧, 公司遥控在合股大会及柴纳证监
管理不器接纳的项目说辞。,
并对公司中止额定的接纳或代用接纳,尽量防护出资者的合法利益。
想象公司未能器互相牵连接纳,落得出资者公开宣称迷失在券论述,公
本公司遥控依法赔款出资者。在纸接管机构或对立的事物对手中使杰出公司
招股阐明书在假记载、给绝对偏差的劝告性的供述或得意地忽略等事项后 10 一两天内,公司遥控
启动互相牵连任务,赔款出资者的消耗。出资者的消耗支持物与覆盖额办理的总额。,或
据纸监视执行机关绍介、司法机关音量、数额的决定。
(二)用桩区别合股的互相牵连约束
姚亮松,该公司的用桩区别合股,承当STR。, 同时
计划未能器承NOO的约束办法列举如下:
想象我未能器招股阐明书中所门侧的接纳, 我将插脚合股大会和柴纳证监会
管理不器接纳的项目说辞。,
并对公司中止额定的接纳或代用接纳,尽量防护出资者的合法利益。
想象我不器互相牵连接纳,落得出资者公开宣称迷失在券论述,本
人将依法赔款出资者。想象我不承当前者的税收,我拿着它
公司的一份份(估及初次裸体发行产权纸时老股让使相称)在人身攻击的器端在前的赔款责
衔接前不得让, 同时,本公司有权估及现钞利息:
税收。
雄辩的公司的用桩区别合股。、实践把持器运转,公司未器招股阐明书的门侧命运
接纳事项,给出资者形式消耗,我抵押权依法承当税收。。
(三)董事、上级执行人员的互相牵连约束
公司董事、上级执行层将确保在门侧的互相牵连接纳,
同时计划了轴承生效的记述NOO的约束办法列举如下:
想象我未能器招股阐明书中所门侧的接纳, 我将插脚合股大会和柴纳证监会
管理不器接纳的项目说辞。,
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并对公司中止额定的接纳或代用接纳,尽量防护出资者的合法利益。
我将在前日 10 一两天内,开端中止付款公司的工钱,同时本
人持非常公司的一份票(若有)不得让,直到引起互相牵连接纳。
想象我不器互相牵连接纳,落得出资者公开宣称迷失在券论述,本
人将依法赔款出资者。
九、持股 5%很的合股企图和复原的企图
公司持股 超越5%的合股有两个,当作用桩区别合股和合股姚良松姚亮,姚亮松和
姚亮百接纳要保留一份和一份。,项目列举如下:
1、人身攻击的拟年深月久保留公司的一份份;
2、想象锁死后,我计划增添产权纸的分开。,将负责服从柴纳证监会、论述
对减持合股的关心管理,并有公司稳固的股价、展开经纪、本钱运营的基本的性,
节俭的构成产权纸减持工程,库存锁定终止后逐渐增添;
3、人身攻击的减持公司的一份份应适合互相牵连法度、 法规、规章的管理,项目方式包含
但不限于论述所集合间的方式。、U 形钉论述、草案让方式等。;
4、人身攻击的减持公司的一份份前,应提早三个论述日颁布。,并依据纸论述
即时规章惯例、 正确器知识门侧工作; 人身攻击的保留公司的一份份在表面之下 除5%的命运外;
5、想象锁死后两年内,我计划增添产权纸的分开。,给低分缺席表面之下发行价
(发行人的初次裸体发行价钱),在公司上市后将现钞利息发收回信息公司、送
股、股权让、暂代他人职务新股票等动力移居记述、除息的,按照纸论述的关心规
固定的分赃与利息交易。锁定期截止后两年内,人身攻击的每年减持所持非常公司的一份票音量
咨询不超越上年纪度末尾一体论述日留下印象在人身攻击的名下的一份总额 9%。由于公司
分派利益和趣味、减资缩股等落得人身攻击的所持公司的一份份变异的,产权纸在相适合年份的让
在基数上做出相适合的改观;
6、想象我缺勤范围上述的增添的企图,我将插脚合股大会和柴纳证监会会明确提出的
门侧手段上裸体阐明未器接纳的项目记述并向公司的一份东和社会大众出资者道
歉;
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7、想象我缺勤范围上述的增添的企图,人身攻击的持非常公司的一份票自人身攻击的未器上述的
减持用意之日起在6个月内不得减持。
十、上市后利息分派策略性
构成汇成分派策略性和项目工程时,朕必须做的事注重出资者有理覆盖报答,
并委实公司的久远展开,保留汇成分派的陆续性和稳固性。在健康带有某种腔调下,
公司可中止中期现钞利息分派。
公司的汇成分派可以用现钞。、产权纸、现钞与产权纸或法度的并有、法度容许
对立的事物方式。相当作产权纸利息,公司应大修道院的副院长运用现钞利息作为汇成。
并有公司现钞流、事情生长性、每股净资产等要素,公司可以运用产权纸
利息分派。
适合现钞利息健康带有某种腔调、确保公司的标准的运营和年深月久展开。,公司根底上
合股周年纪念的大开会应保留现钞利息。, 汇成的现钞分派不必须做的事是
在表面之下今年可分派汇成 20%;该公司上年纪未产生全身虚弱。,以现钞
以汇成分派的汇成不得在表面之下可分派汇成。 20%;公司执行现钞利息策略性
策时,产权纸利息可以散布在一起。
董事会应委实、展开阶段、自运转带有某种腔调、盈
利程度然后设想有得意地资产耗费署等要素, 区别以下命运当中, 并依据 公司条例
管理顺序,提呈现钞利息荣誉化策略性:
1、公司的展开阶段是化脓的,缺勤大的本钱耗费,在汇成分派时,现
金利息汇成分派的分开必须做的事是最低的的。 80%;
2、公司展开阶段化脓,本钱耗费骗子。,在汇成分派时,现
金利息汇成分派的分开必须做的事是最低的的。 40%;
3、公司的展开阶段是一体骗子的成年深月久。,在汇成分派时,现
金利息汇成分派的分开必须做的事是最低的的。 20%。
公司展开阶段困难的区别而用手掂估,按照前款管理处置。
关心公司的项目利息策略性,请参阅本公司 利息分派政
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策”。
十一、朕公司特殊关怀出资者的照料。“风险要素”中间的随后
风险
(1)不动产的接管风险
每件东西炉边使遭受销路受下议院属性使同意产生影响、 交付的商品住宅和二手房论述
素产生影响,与土地在市场上出售某物有必然的互相牵连性。 2010 年以后,为了更多的或附加的人或事物提高和改善
土地在市场上出售某物调控,郁闷投机贩卖土地销路,我国际阁出场了尾土地策略性。
在市场上出售某物微观经济控制。最近几年中,在资历微观经济控制中,微观经济动摇及对立的事物要素的人工合成产生影响
下,土地覆盖增长一向呈衰落流行的,但按照后期土地在市场上出售某物覆盖过热、特定种群流
静态框架失衡,非常城市,特别三个城市、四行新房库存压力仍比拟地骗子。。
领导土地在市场上出售某物健康展开, 我国郁闷土地利用的策略性是渐进式的。
宽松的去库存策略性换衣服。
绝对的炉边从事勤劳的次要定坐下赋予个性设计。、 大尺度消费与常化
装置, 家具从事勤劳的的新细分, 它正有迅速地展开阶段。, 大在市场上出售某物使满足,
在欲望迅速地增长,房地从事勤劳的的微观经济控制、土地在市场上出售某物动摇与土地覆盖增长
如迅速地的衰落并缺勤骗子的产生影响要素。。同时,绝对的炉边使遭受的消耗何止限于新建
使遭受下议院的修饰, 它还包含新房存量的创新。、 两房装修。 举报期内,
公司的使同意收益辨别出为 397, 万元、 473, 一万元 554, 万元,
使同意收益保留稳固增长, 资历对房地从事勤劳的的微观经济控制
对公司业绩缺勤负面产生影响。
但,来微观经济控制、经济展开周围落得Chi继续低迷,整
炉边勤劳仍将受到产生影响。。去,这家公司已落得土地在市场上出售某物突变。
业绩衰落的风险。
(二)在市场上出售某物竞赛加深的风险
公司的每件东西炉边从事勤劳的属于新兴从事勤劳的。,逐渐衰亡不外 20 年纪摆布
间。与国际公约的炉边欲望比拟,每件东西炉边的赋予个性设计、 100的圈占使用系数、悦目的时
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尚、周围防护和防护、大比例的稳固、比例消费的数量庞大的数量庞大的优点。近些年来,跟随柴纳都市化进行
展开、居民消耗性能和绿色环保感觉, 国际绝对的炉边欲望的迅速展开和迅速地,
与公司保留了奋勇当先位,每件东西厨房的隔间,在绝对的衣柜里、定做姓
现场骗子增长,它在绝对的炉边欲望中富有很高的名誉和产生改变。。
按照绝对的炉边欲望的宽广在市场上出售某物前景, 非常国际公约的家具创造作伴早已改观了WH。
在市场上出售某物,不计瓷砖、包含铺地板在内的数量庞大的数量庞大的作伴也对在市场上出售某物持血红色的姿态。,纷
涉足勤劳,这些要素将落得欲望竞赛从燃烧着的木头进入燃烧着的木头。、建运河、
研究与开发、办事、人才、执行和对立的事物复杂的竞赛程度,在市场上出售某物竞赛的加深可以落得从事勤劳的的平的化。
平均汇成率衰落,如此产生痕迹来公司的运作。
(三)半成品价钱动摇风险
举报期内,每件东西炉边消费所需的半成品包含使相称、中纤板、功用
五金件、硅岩板及敞开的电器。举报期内,公司率直的重要的本钱占消费本钱
眼前的求出比值 、 和 ,率直的重要的本钱对公司消费本钱的产生影响
产生影响较大。最近几年中,有些半成品的价钱有必然的动摇。,想象未来的半成品的依靠机械力移动价钱被收回
猛烈的动摇,它可以会对公司的事情产生负面产生影响。。
(四)代销商执行风险
经过代销商特殊打算卖店使同意是公司最次要的使同意建运河,举报期内,公司使好卖
作伴的使同意收益占主营事情收益是 、 和 。代销商特殊打算
使同意和使同意带有某种腔调有助于公司用T拓展营销用网覆盖。, 到城市的分离地层面
该势力范围的无效漏、增进使遭受的在市场上出售某物占有率。表示方式 2015 年 12 月 31 日,公司在我想到
柴纳和柴纳代销商的展开 2,813 家,代销商据了Optima的绝对的炉边用品。
店为 4,139 家,公司与上述的签字了年度区域协作草案。,设定演技目的,使好卖
商经过自有使同意终结器使同意本公司使遭受。
但公司发觉了年深月久的协作相干, 与代销商协作
代销商的利益和工作在议论中接球适宜。,在抽象设计、人员培训、使遭受限定价格及对立的事物方面
店员中止统一执行。但,少数代销商不按管理使同意使遭受。
办事,或许经纪易被说服的违犯公司的经纪大旨,这将对公司的在市场上出售某物抽象产生负面产生影响。
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产生影响。同时, 公司也无法确保代销商可以引起商定的PE。,
想象协作草案到期的,代销商无法按工程引起业绩目的,该公司的经纪业绩将受到
到不顺产生影响。
1-1-23
目 录
成绩综述 …………………………………………………………………………………………….2
发行人用功有特殊教育需要………………………………………………………………………………………….5
要紧鼓励 ………………………………………………………………………………………6
目 录………………………………………………………………………………………………23
第一流的节 释义 …………………………………………………………………………………….27
以第二位节 概览 …………………………………………………………………………………….34
一、发行人的基本命运 ……………………………………………………………………..34
二、发行人用桩区别合股与实践把持人…………………………………………………..35
三、发行人的次要财务数据和财务指标 ……………………………………………….35
四、这次发行命运…………………………………………………………………………37
五、募集资产打算…………………………………………………………………………38
第三链杆 这次成绩综述………………………………………………………………………..39
一、这样成绩的基本命运 ……………………………………………………………….39
二、这次发行的关心党派…………………………………………………………….40
三、发行人与这次发行关想到间人的相干………………………………………43
四、与现期上市关心的要紧日期 ……………………………………………….43
四个一组之物节 风险要素 ………………………………………………………………………………44
一、在市场上出售某物风险 ……………………………………………………………………………….44
二、经纪风险 ……………………………………………………………………………….46
三、代销商执行风险 ……………………………………………………………………..47
四、募集资产使就职风险…………………………………………………………………..48
五、税收策略性风险…………………………………………………………………………49
六、不十分的把持实践把持风险 …………………………………………………………50
第五节 发行人的基本命运 …………………………………………………………………….51
一、发行人简介 ……………………………………………………………………………51
二、发行人重组 ……………………………………………………………….51
三、发行人的股权框架的形式、变异及得意地资产重组行动………………………54
四、先前的验资亲身经历…………………………………………………………………………77
五、发行人的机构框架 ……………………………………………………………………..80
六、发行人分科、用桩区别分店的要点摘录命运………………………………………83
七、发起人、合股及实践把持人的基本命运………………………………………99
八、发行人的股权带有某种腔调 ……………………………………………………………………107
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九、发行人职员及其社会保障命运………………………………………………… 110
十、用桩区别出版者 5%很一份的次要合股然后作为合股的董事、监事、上级
执行人员作出的要紧接纳及其器命运…………………………………………..128
六年级节 商务与技术 …………………………………………………………………………131
一、公司主营事情、次要使遭受和变异 ……………………………………….131
二、公司欲望基本命运 ……………………………………………………….131
三、公司在欲望中间的竞赛位 ……………………………………………………….150
四、公司主营事情的项目命运 ……………………………………………………….155
五、次要固定的资产及无形资产命运…………………………………………………196
六、公司有权经纪 ……………………………………………………222
七、公司次要消费技术及研究与开发命运…………………………………………………222
八、公司境外经纪或从事资产命运…………………………………………………228
九、公司次要使遭受和办事的大比例的把持 ……………………………………….228
十、现在称Beijing最优、财务状况表和经纪业绩武汉最优、本色棉布光
………………………………………………………………………………………………..231
第七节 倒数竞赛和关系论述 …………………………………………………………….236
一、发行人的孤独性 ……………………………………………………………………236
二、同性竞赛 ……………………………………………………………………………..242
三、关系方及关系相干…………………………………………………………………243
四、关系论述 ……………………………………………………………………………..251
五、公司条例当作关系论述的关心管理 ……………………………………..270
六、举报期内关系论述惯例的器命运及孤独董事风景…………………….272
七、用桩区别合股、实践把持人和公司董事、监事、互相牵连事务上级管理人
的接纳……………………………………………………………………………………….272
八、用桩区别合股、实践把持人撤销本钱工作的接纳 …………………273
第八溪 董事、监事、上级执行人员 …………………………………………………..274
一、董事、监事和上级执行人员简介 ……………………………………………..274
二、董事、监事、上级执行人员及其近适合全家人的的懂得权 ……………………….278
三、董事、监事、上级执行人员的对外覆盖 ……………………………..280
四、董事、监事、上级执行人员收到发行人及其联属公司的收益
命运 ………………………………………………………………………………………….280
五、董事、监事、上级执行人员的适合全家人的和兼任任务 ……….281
六、公司与董事、监事、上级执行草案、接纳及其演技…282
七、董事、监事及上级执行人员的供职资历…………………………………….283
八、董事、监事及上级执行人员举报期内变动命运…………………………..283
第九节 公司管理 …………………………………………………………………………….285
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一、公司的一份东大会、董事会、中西部及东部各州的县议会、孤独董事、D董事会部长惯例的发觉与完成时
及运转命运…………………………………………………………………………………285
二、以新的方式三年守法违规命运…………………………………………………………..298
三、以新的方式三年资产工作及违规许可证命运…………………………………………..298
四、胸怀把持系统无效性的人身攻击的评价与校对 ……………………………..298
第十节 财务记账人知识………………………………………………………………………300
一、三年来发行人的决算表 ……………………………………………………300
二、决算表的编制根底、用功有特殊教育需要徘徊使凝固和改观 ……………………….323
三、注册记账人师审计风景 ……………………………………………………………..324
四、次要记账人策略性、记账人估量与最前部绝对偏差 ……………………………………….324
五、公司举报期的税务命运 ……………………………………………………347
六、分部知识 ……………………………………………………………………………..348
七、以新的方式年纪收买得到命运…………………………………………………………..349
八、非惯常利弊得失……………………………………………………………………….350
九、发行人以新的方式年纪末的次要资产命运…………………………………………..351
十、发行人以新的方式年纪末的次要债项…………………………………………………353
十一、举报期内公司懂得者合法利益 ……………………………………………..354
十二、举报期内公司次要财务指标…………………………………………………354
十三岁、发行人有益预测举报的门侧 ……………………………………………..357
十四个、资产评估命运 ……………………………………………………………………357
十五个人组成的橄榄球队、先前的验资亲身经历 ………………………………………………………

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